后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其欲 指券值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。根据本法第163条、 ...
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后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其欲 指券值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。根据本法第163条、 ...
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后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其欲 指券值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。 根据本法第163条 ...
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完善，会计记录、会计凭证、出账入账手续是否真实、合法，纠正错误，防止作弊。发现问题要及时处理，尽可能把违法犯罪消灭在萌芽之中。银行等金融部门要坚持贯彻《 失衡的现象发生。鉴于目前合同诈骗案件复杂性的增加，多罪牵连的情况增多。合同诈骗罪往往与涉税犯罪、与走私犯罪、与妨害公司、企业管理秩序有关犯罪、与贪污 ...
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企业，假报出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定诈骗罪。4、骗取国家出口退税款的数额必须达到一定 行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为 ...
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存在真实的存款关系。据此，检察机关和一审法院仅以委托人持有存单就认为存单持有人与金融机构之间存在真实的存款关系，并以此认定上诉人范江所占有的款项是银行公款 。 二、上诉人范江的行为构成诈骗罪 本案中，上诉人范江利用其职务的便利，没有将取消交易的作废存单随当日的凭证报表上报储蓄监督人员审核，而是向委托人 ...
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、支票及进入垦易公司、上海中正经济发展公司(以下简称“中正公司”)的进帐凭证，宣读了中正公司以及上海三人实业股份有限公司(以下简称“三人公司”)开办过程的书 均无异议，争执关键是适用罪名不同。贷款诈骗罪同诈骗罪的根本区别在于贷款诈骗犯罪行为人骗取的资金及诈骗的对象是金融机构的资金，而本案三家单位的资金 ...
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”应如何处理问题的复函》规定，应当是诈骗人“借款”的行为已被认定为构成诈骗罪才可适用；虽然三元矿产品加工厂负责人徐文彬涉嫌合同诈骗被立案侦查，但尚未 的61万元部分的存款单质押。综上所述，本院认为，原告三元区私营企业协会将权利凭证存款单作为三元矿产品加工厂、三元富兴养猪场、三元林业工艺厂的借款出质给 ...
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单、中国工商银行宁波市分行远期信用证1单；以及部分开证银行到期转为贷款的凭证；开证银行关于五洲公司开立信用证情况说明；民事判决书、民事裁定书等司法文书， 华的指使下直接参与信用证诈骗活动，严重破坏了国家金融管理秩序，上列被告人的行为均已触犯刑律，构成信用证诈骗罪。被告人胡教华在五洲公司开立信用证过程中 ...
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实际收到现金43.3万元。吸收这些钱都交给会计，没有通过任何部门批准，也没有相关金融部门批准这些钱。2011年收的钱用于还以前及到期的借款、中间人介绍费、洹 22、84位的身份证明及已签订的借款协议。另查明，被告人祁石成因犯诈骗罪，于2010年5月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币 ...
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