单位有关人员组织实施纯正自然人犯罪行为如贷款诈骗罪、盗窃罪、收购赃物罪、杀人罪等如何处理，学界也存在较大争议。归纳以来主要有以下观点： 第一种观点，依法律 责任人员所为。显然这种观点是错误的，按照这种观点，那刑法对单位犯罪还有什么规定的必要呢？追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，应 ...
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7000元占地款通过王银海代存款到信用社，王银海未将款存入信用社，谎称什么时候用什么时候取，将7000元现金骗走，后因张保生用钱，王银海退还现金 诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，依法予以支持。我国刑法第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额……特别巨大或者有其他特别严重情节的， ...
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于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人郑德利犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、脱逃罪，原审被告单位佛山市南 在国内划入广州大明公司，黄岐、九江的投入是股东再投入，资金来源有集资、有贷款，1997年股东清算，郑德利要求将陈柱辉、罗炳焜的投资 ...
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：现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有什么问题，请及时报告我院。 ２００１年１月２１日 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会 。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。２．贷款诈骗罪的认定和处理。 ...
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、履行贷款合同过程中，骗取金融机构（对方当事人）财物的，不是构成合同诈骗罪，而构成贷款诈骗罪。因此，对本罪涉及的合同的种类进行适度的界定，首先，对合同的 构成本罪的关键。这一问题的焦点是非法占有目的是在什么时候产生，是否必须在合同签订的当时就有?还是可以在合同签订后产生?从理论上讲，犯罪行为实施的当时 ...
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签订、履行贷款合同过程中，骗取金融机构（对方当事人）财物的，不是构成合同诈骗罪，而构成贷款诈骗罪。因此，对本罪涉及的合同的种类进行适度的界定，首先，对合同的 构成本罪的关键。这一问题的焦点是非法占有目的是在什么时候产生，是否必须在合同签订的当时就有？还是可以在合同签订后产生？从理论上讲，犯罪行为实施的 ...
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是杨长松和担保公司商谈使用的、与被害人的合同也是杨长松签的、资金什么时候被撤走其不清楚，之所以由其分配好处费，是因为其是中间人；指控的第二起事实 保冻结、顺利贷款，而积极与被害人签订合同、联系宝泰公司提供资金办理存单、收取被害人费用，且事后更换手机号码，逃避被害人，其主、客观均符合合同诈骗罪的要件。故 ...
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一件事，把我逐步带入深渊。 现在那个男的已经于2010年7月26日以涉嫌信用卡诈骗罪被二次批捕，目前在河北区检察院公诉科，那个女的目前还是在取保候审期间，她还 三方签的字，房屋抵押贷款后的《借款合同》，抵押物是那个假房本，是那个男的签的字。 那个女的的24万就是打的欠条，但是没写什么时候还。 那个男的 ...
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条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至第209条 的大企业是一个单位，两三个人的小商店也是一个单位。究竟什么是单位，单位的范围到底应当有多大，刑法的规定并不严格而且也不可能严格，同时在 ...
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、履行贷款合同过程中，骗取金融机构（对方当事人）财物的，不是构成合同诈骗罪，而构成贷款诈骗罪。因此，对本罪涉及的“合同”的种类进行适度的界定，首先，对合同的 构成本罪的关键。这一问题的焦点是“非法占有目的”是在什么时候产生，是否必须在合同签订的当时就有？还是可以在合同签订后产生？从理论上讲，犯罪行为 ...
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