，给当地人民群众形成了极强的心理震慑；该组织所开办的银庄公司，大肆进行非法吸收公众存款、高息放贷、赌场放冲、暴力讨债等违法犯罪活动，在新郑 李广现涉嫌故意伤害案卷宗材料，申请本院在新郑市公安局调取2009年8月2日赵××受伤案卷宗材料后、新郑市公安局新建路派出所出具情况说明一份。被告人李晓伟辩称他不是 ...
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郭振楹、刘兰英、方丽霞、王永涛、吕华分别犯非法吸收公众存款罪和虚报注册资本罪一案，于二00四年四月十三日作出（2004）禹刑初字第34 量刑时酌情予以考虑。故依法作出如下判决：一、被告单位禹州市钧都典当行有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币五十万元 ...
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现金5次，计136000元，个人使用，至今未还。为指控上述犯罪，公诉机关随案移送了被告人秦世龙、黄玉桂、樊晔、赵庆丽的供述和辩解， 业务。2004年9月至2006年9月期间，担任该公司的会计。经会计师事务所审计：被告人黄玉桂个人参与非法吸收公众存款至今无法兑付的730笔，计款8356864元。被告人樊 ...
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的犯罪主体应为哈尔滨宏丰投资公司及其直接责任人闫立昕、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对吸收公众 。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为：被告人柳振 ...
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企业集团、原审被告人关成扬、陈柱辉犯非法吸收公众存款罪，原审被告人徐议群犯职务侵占罪、挪用资金罪一案，于2004年4月3日作出(2003)南刑初 身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人郑德利身为公司的董事长或副董事长、总经理，利用职务上的便利，单独或 ...
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鑫、刘东利、马建民、马慈民、刘玉兰及阙志娟、郑凤伟犯非法吸收公众存款罪一案，分别于2009年2月5日作出（2008）开刑初字第595号刑事判决、 利、马建民、马慈民为筹集资金，向时在从事向社会非法吸收公众存款业务的“三星公司”工作的被告人刘玉兰咨询该公司吸收资金的相关情况。后张建鑫、刘东利、马建民、马 ...
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集资，集资金额为3700多万元，与“三馆”、“荣昌”等公司相比是非常少的，被告人向元发非法吸收公众存款的主观恶性不大；二是被告人向元发非法 2120万元，追回利息537万元，返还比例完全可达到100%，但按清算价值评估，公司资产则为1647万元，清算价值比市场价少了380万元从而清退比例为85.45% ...
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公款的共犯；3、彭光代表国信典当公司收取的是投资和入股款，且对象特定，其行为不构成非法吸收公众存款罪；4、彭光为挪用公款的从犯， 、汨罗市公安局党委委员王雄、收费室主任黄玲等人共谋，利用上述人员（均另案处理）的职务之便，共同挪用公款2425.382214万元，案发时尚有1935.382214万元未归还 ...
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的犯罪主体应为哈尔滨宏丰投资公司及其直接责任人闫立昕、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对吸收公众 。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。 本院认为：被告人柳 ...
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律师事务所律师 蚌埠市蚌山区人民法院审理蚌埠市蚌山区人民检察院指控原审被告人李素琴犯非法吸收公众存款罪一案，于二00八年七十四日作出（2008）蚌山刑初字第92号 大而非巨大。2、李素琴对昱泽林公司设置骗局套取无故群众资金是不知情的，其主观上没有非法吸收公众存款的主观故意，其行为不构成犯罪，要求宣告李 ...
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