非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 能认为是单位犯罪。依照1999年6月18日最高人民法院通过的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，在司法实践中，下列行为，均不应视为 ...
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针对传销这类案件司法实践处理上，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营 罪的第4项其他严重乱市场秩序的非法经营行为；2.2001年4月施行的《最高人民法院关于情节严重的传销或者行为如何定性问题的批复》（下简称《批复》 ...
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构成非法经营罪。评析：笔者同意第二种意见。理由如下：最高人民法院《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复》中明确规定，对于1998年国务院《关于 非法经营罪定罪处罚。但笔者认为，在司法实践中对于利用传销等手段实施非法集资行为，如行为人有携带资金逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；使用 ...
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非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 能认为是单位犯罪。依照1999年6月18日最高人民法院通过的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，在司法实践中，下列行为，均不应视为 ...
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人民银行在资金结算等方面，积极支持和配合公安、检察院、法院和 工商行政管理机关对传销案件的查处；对利用传销进行非法集资 的，要依照国务院发布的《非法 部门进行查处。7．商务部门严格依照《直销管理条例》和《关于外商投资传销企业转变 销售方式有关问题的通知》有关规定，配合工商部门加强对直销 企业和外商投资 ...
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要求，认真贯彻全省经济工作会议精神，围绕影响人民群众切身利益和经济社会发展的突出问题，继续开展专项整治，推动长效机制建设，促进市场经济秩序继续好转。一、加强 打击商业欺诈，查禁传销（十一）继续打击虚假违法广告、非法行医和商贸活动中的欺诈行为。开展虚假违法广告专项整治，重点整治房地产、非法集资、药品、 ...
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，并引发了一些社会问题，成为社会治安的巨大隐患。为此，国务院办公厅转发了国家工商局、公安部、中国人民银行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》 金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）的有关规定，对利用变相传销等形式进行非法集资的坚决予以取缔。积极支持和配合工商、公安等有关部门共同做好 ...
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而且引发了不少社会治安问题，直接危害人民群众生命财产安全。根据《禁止传销条例》（国务院令第444号）和《国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知》 协助公安、工商等部门做好对传销组织者或经营者帐户查询、暂停结算、查封、扣押、资金冻结的落实工作，打击利用传销形式非法集资行为。教育部门要采取有效 ...
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群众切身利益的各项整治活动 （一）深入开展食品安全专项整治。认真贯彻《国务院办公厅关于进一步加强食品安全工作的决定》 （国办发〔2004〕23号），全面落实 突出问题搞好其他方面的专项整治。主要包括：整顿土地、文化、建筑、旅游市场和矿产资源开发秩序，规范银行、保险等金融领域的市场竞争行为，打击非法集资 ...
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宣传部、市公安局、商务局、卫生局、食品药品监管局、物价局、监察局(六)继续严厉打击传销。完善“打控防”体系，集中力量查办涉及面广、参与人员多以及诱骗学生、农民、 问题搞好其他方面的专项整治。主要包括：整顿土地、文化、建筑、旅游市场和矿产资源开发秩序，规范银行、保险等金融领域的市场竞争行为，打击非法集资 ...
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