这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 报告也可以不报告。考虑到即使是自愿报告制度对许多国家来说也具有一定难度，需要改革相关的法律和制度，因此，金融行动特别工作组提出了强制报告制度和自愿报告制度 ...
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时间记不清了。 书证：采矿权申请登记表、票据、卧龙分局检验报告书、蒲山派出所接处警记录、受理案件登记表。 证实付建丽等人合伙开办沙场办理采沙许可证，张虎成 行为。 付建丽辩护人意见是付建丽对本案确属不知情，也无暴力行为，不构成敲诈勒索犯罪。 被告人刘保敬认为自己不构成敲诈勒索。 刘保敬辩护人意见认为 ...
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力量薄弱， 很难适应形势和任务的需要。我县民警共7人专管爆炸物品工作的l人。使用单位设有安全职位，没有安全人员，更无领导亲自过问。靠治安科独立支持 条件的要停业整顿，收回安全许可证件，经验收不合格的坚决停止经营、使用爆破器材，对违法违规行为依法查处， 情节严重， 构成犯罪的必须追究刑事责任。 四是实行 ...
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这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 报告也可以不报告。考虑到即使是自愿报告制度对许多国家来说也具有一定难度，需要改革相关的法律和制度，因此，金融行动特别工作组提出了强制报告制度和自愿报告制度 ...
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这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 报告也可以不报告。考虑到即使是自愿报告制度对许多国家来说也具有一定难度，需要改革相关的法律和制度，因此，金融行动特别工作组提出了强制报告制度和自愿报告制度 ...
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：强令工人冒险作业是犯罪行为，施工人员有权拒绝在危险区域内作业。14、对特种作业人员的要求是什么？答：所有特种人员必须持合格有效证件上岗作业，如： 改接二次四路时； (2)转移工作地点，搬动焊机时；(3)焊积发生故障需要进行检修时；(4)更换保险装置时；(5)工作完毕或临时离开操作现场时；22、焊工 ...
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审判长，与审判员吴富娥、人民陪审员李武军依法组成合议庭，书记员陆银清担任记录，公开开庭进行了合并审理。通道侗族自治县人民检察院指派检察员黄小红、书记员杨 危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触 ...
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担任审判长、审判员李晓良和人民陪审员刘肃非参加的合议庭，书记员李建凤担任记录，于2011年12月15日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派代理检察员王薇 赃情节，建议予以减轻处罚，并宣告缓刑。被告人李石文对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称不清楚自己的行为构成何种罪。被告人戴谢谢及其辩护人对公诉 ...
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，在盗窃案中，作案人要进入犯罪现场，肯定要用脚走路，于是他的脚底必然与地面接触，会在地面上留下鞋印或袜印；侵入现场，需要借助手或其它工具撬门 规则也有一系列的例外，相关论述请参阅本书“第三章证人证言问题研究”部分。 知道了什么叫传闻证据，我们就可以判断，传闻证据主要只是针对言词证据而言的，不同于我们说 ...
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使之良好运行，做到有法可依。 3.身份确认 对银行而言，身份确认问题包括银行用什么方法确认客户身份以及在用上述方法确认失败时损失承担主体的确定。 传统的柜台 ，并采取适当方式妥善管理和保存交易记录，以避免因证据缺陷带来的法律风险。 5.网上银行的电脑犯罪问题 个人网上银行电脑犯罪的主要类型有：1）资料 ...
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