被执行人隐瞒事实的情况，有的当事人有几个银行的帐户，但往往向法院提供没有资金的银行帐户，造成无偿付能力的假象。在这种情况下，执行人员在了解了被执行人的经营 执行法院判决、裁定罪将其移送公安机关立案侦查。对发现被转移的财产，应立即采取查封、扣押、冻结等强制措施。另一种情况是被执行人虽无履行能力，但财产被 ...
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号) 第四条诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施的，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施，并适用本规定第二十九条关于查封、扣押、 人民法院的协助执行通知书(附裁定书副本)后，应当立即凭以冻结单位的银行帐户上的同额存款(只能就地冻结，不能转户)。已被冻结款项的解冻，应以人民法院的通知为 ...
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洪生货报上去了没有，刘洪生说听上杭长汀片区的太子奶业务员唐健说太子奶总公司把总经销帐户的资金都冻结了，无法发货，若要发货需重新打款给太子奶 有关资料》证实：2007年7月2日，被告人刘洪生在上杭县农业银行贷款30万元。（14）上杭县公安局的《扣押物品清单》证实：2008年5月2日，上杭县公安局经侦大队 ...
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财产价值。当在犯罪人处发现了财物（尤其是现金或银行帐户），鉴于其较少的合法收入，有足够的理由相信，这些财物来源于违法行为。如果行为人满足了职业 ，在我国初步构建了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡时，追缴和没收违法所得及涉案财产的程序，有利于中国与世界各国开展国际刑事司法合作，有力打击贪污贿赂犯罪和恐怖活动 ...
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转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍可合法营业。 防止权力滥用，维护司法公正，法院可根据实际情况先选择部分罪犯试行听证，然后逐步推开。第三，给予罪犯一定的参与权。在减刑、假释的程序设计中，要给予作为结果承受者 ...
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后的《中华人民共和国民事诉讼法》，结合人民法院执行工作实际，最高人民法院对执行程序中适用法律的若干又作出了司法解释，解决了执行中一些具体问题，是强制执行法的 的方式取得支持，工作发展的平衡性、统一性和可持续性都缺乏保障。如中国人民银行和最高法院联合会签的关于查询法人帐户的规定，虽然规定了集约查询，节约 ...
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。透支逾期后，经过多次催收，于成功仍未还款。建行北京分行诉至法院，要求于成功偿还因透支产生的全部应付款项（截止到2009年6月17日，本金、利息及相关费用 贷记卡领用协议；证据2，银行帐户信息；证据3，催收记录。被告于成功既未做出答辩，亦未参加庭审。经本院庭审质证，对原告提供的全部证据的真实性、关联性 ...
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监督、互相制约。 (一)执行命令权。是指案件进入执行程序后，由主执行法官依据民事诉讼法的规定和法院的判决书、裁定书、调解书、仲裁裁决书和公证机关依法赋予 ，主要有以下内容。一是查询、冻结、划拨被执行人存款。对被执行人在银行、信用合作社或其他储蓄业务单位开设有帐户的执行案件，当被执行人不按照人民法院发出 ...
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证明对象以及证明责任等重要内容，立法上或付诸阙如或模糊不明，这就导致用意良苦的程序设计可能因为忽略了证据制度面的技术支持而陷入某种实践困境，甚至根本无法操作。《 接下来对某甲住宅进行搜查时，警察又发现藏匿于下水道中的其他大量现金，而且在某甲的银行帐户上发现大笔存款。后在羁押期间，某甲逃匿。警察无法查明 ...
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；（4）法人授权委托书；（5）合同经办人身份证以及担保书等，切忌和防止仅凭对方提供的银行帐户、合同专用章、工作证、介绍信、名片等不全面、不规范的证明文件 ，供方可在供方所在地、需方所在地、标的所在地、合同签订地、合同履行地法院之中选择一个法院，提起诉讼。 7、 购货反诈。购货方在履行合同中反欺诈的首要 ...
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