案经过，北京市公安局大兴分局刑侦支队出具的现场照片、储蓄取款凭条及取款照片、储蓄交易历史查询及调取证据清单、起诉意见书、房屋租赁合同，证实被告人林世琳被抓获的时间 判决确认的证据所否定，本院不予采纳。林世琳及其辩护人关于林世琳在共同犯罪中系胁从犯，应当减轻或免除处罚的辩解和辩护意见，理由不足，本院不予 ...
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银行多次催收后仍未归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人蔺绍福能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，且系初犯；被告人蔺绍福的近亲属代为退赔全部案款， 申办3张信用卡及通过该3张信用卡恶意透支8999.96元。2、中信银行信用卡中心《催收历史-查询》，证明上诉人蔺绍福恶意透支后，该行多次向蔺绍福进行催收， ...
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诈骗，其中被告人赵明诈骗数额14万元，被告人滕召叶诈骗数额10万元。在共同诈骗犯罪中，被告人赵明、滕召叶均系主犯。案发后，被告人赵明、滕召 小康木业加工厂POS机上刷卡透支共套取现金9万余元。 6、书证牡丹卡帐户历史查询明细清单、麻阳苗族自治县小康木业加工厂POS交易流水清单证明，2008年6月12日 ...
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，且有被害单位报案材料、证人李X证言、银行消费记录明细表、银行提供的催收历史查询记录单、还款证明、到案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人 透支信用卡进行诈骗，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪成立。被告人邓纪豪能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人邓纪豪的犯罪 ...
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有被害单位方×的陈述，委托书、广东发展银行消费记录明细表、广东发展银行提供的催收历史查询记录单、还款证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人范艳林以 个月仍不归还，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的罪名成立。被告人能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》 ...
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摘抄、上述三单位货损赔偿档案、周文成工商银行账号为1107085101041078380个人银行结算账户申请书、建设银行账号为1280519980110042367储蓄开户凭条及相应的历史交易明细查询，证实自2006年5月8日至2007年12月14日济南铁路局6次向周文成的上述工商银行账户汇出理赔款 ...
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被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转存进所谓的“ 香的工行卡内。（2）户名龙成香的6222024100002037343工行卡历史明细清单、交易明细查询证实，2009年1月6日存入龙成香工行卡5000元， ...
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对犯罪分子的严格惩罚甚至过度惩罚来恢复既有秩序，让犯罪分子一辈子难过与还犯罪分子历史一片清白相比，显然前者更有市场，前科消灭在目前民众既有的法治理念 是，新修订的刑诉法已经规定了未成年人前科消灭制度，但这种规定是基于对未成年人犯罪的特殊的司法政策所致，并不意味着对于非未成年人实行前科消灭制度就存在合理 ...
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德娟卡号为5522453760012062061的中国建设银行理财卡帐户明细综合清单、取款凭条、查询回执，证实胡德娟2008年5月12日分二次取款10万元交给陆 元万。 通过职工集资440余元、土地余款240余万元、建委拨付的所谓历史债务200万元，共计880余万元，由华弘公司支付向建平670余万元， ...
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2次未遂)，骗取人民币240万元。2004年3月2日，佛山市禅城区公安局经济犯罪侦查大队派员前往珠海市，于当日19时许，在珠海日升酒店抓获被告人江广 郭跃文的名片、美国商业财务集团电汇申请书。查询存款/汇款通知书通知书回执、开立个人银行结算帐户申请书、活期历史明细清单、存取款凭证、存折复印件等银行业务 ...
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