陈兴应出资3，807，360元，占注册资本的38.07%，出资方式为货币资金和实物，实物出资507，360元。实物是陈兴自有的房屋：彩新都12A单元 ，同时请求前述受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。以下几点足以证明XX投资公司对于陈兴虚假出资的事实是知道或者应当知道的。 1、XX投资公司以极 ...
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单位的债权人损失的行为符合侵权行为的构成要件：第一，是有损害事实的存在。注册资金数额大小反映企业的生产规模和还债的能力，构成对债权人债务的一般担保，债权人之所以 债权人的信赖落空，蒙受不利，造成损失。因此，债权人受到的损失与验资单位的虚假证明有法律上的因果关系。同时，验资报告作为一种公开的企业信息，其 ...
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，将该宗土地出让给被告单位使用；3、书证项目转让协议书、合作开发协议书，证明被告单位以土地投资的形式掩盖向天一园公司转让10.211亩土地使用权的实质；4 经庭审质证的以下证据证实：1、书证征地资金分配表两份，证明二被告人为掩盖私分村委会资产的行为，编造虚假征地补偿资金分配表、多列向村小组发放土地补偿 ...
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、存单等方法，从1996年3月至1998年1月以高于国家规定利率吸收客户资金9136620元，而后用于非法贷款，其中向姚武非法发放贷款6614000元，向张怀武 借款用途，多次与建行襄阳县支行前进路办事处签订虚假贷款合同，对其贷款的用途及去向不能提供相关证据予以证明，至今仍有大部分赃款未追回，也未提供 ...
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制品有限公司的名义，办理了企业法人营业执照。领取了税务登记证，翟俭峰在无任何资金的情况下，利用企业法人营业执照和税务登记证等合法证件，到康县周家坝 确实、充分，足以认定。本院认为：被告人翟俭峰在申请公司登记过程中，使用虚假证明文件，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重， ...
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河南省武陟县。武陟县人民检察院以武检刑诉[2010]254号起诉书指控被告人温XX犯挪用资金罪，于2010年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 陶信用合作社的证明等证据证实，足以认定。4、2003年3月10日，被告人温XX利用任西陶信用合作社信贷员的便利，办理以郭ＸＸ的虚假存款定单做 ...
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、收据、借款协议、购货发票等，必要时可与收款方联系查询，以确定这些资金流出是企业正常业务、还是虚假出资。2、不需办理产权转移手续的非货币资产虚假出资这类 情况（看股东有无侵权行为、有无违反合同协议无偿使用情况）。三、商业贿赂实践证明对于商业贿赂的查处是审计工作最大的难点。具体体现在一下几个方面：一是 ...
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放贷款的过程中，未对借款人编造假姓名、住址，冒用他人名义，编造虚假的借款用途，提供虚假的担保等违法手段申请贷款的行为进行调查、核实，违法发放贷款307万 XX、于ＸＸ等人为买压路机所贷款项，其只是为他们帮忙，没有挪用单位资金；证人于XX证言，证明在周朝海安排下，自己冒用仲XX等人的名义从XX农村信用社 ...
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宋同根、刘全友、丁绍钦、牛大明、张庆伟、魏六名义,发放虚假贷款15笔，涉及本金290000元,用于个人使用或借给他人使用, 后于2009年4月10 证实了宝丰县公安局决定对孙建伟、李新春、王建敏涉嫌挪用资金犯罪立案侦查。8、宝丰县周庄信用社证明证实了被告人袁民杰系该社正式职工。9、营业执照证实了宝丰县 ...
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，实现信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性，杜绝证券发行与流通各环节的虚假陈述，是保护投资者利益、稳定证券市场秩序和确保市场行情真实地反映实体经济 存在过错的困难一样，要求一个在资金、信息和知识等方面都处于绝对劣势的投资者证明其投资损失与信息披露担保人的虚假陈述行为之间存在因果关系同样是高不可攀的 ...
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