拒绝付款。外贸部门托收进口商品的款项，在承付期内，订货部门除因商品的质量问题不能提出拒绝付款，应当另行向外贸部门提出索赔外，属于上述其他情况，可以向银行 金额的偿还和支付透支利息的责任。第二百二十六条持卡人办理挂失后，被冒用造成的损失，有关责任人按照信用卡章程的规定承担责任。第二百二十七条持卡人违反本 ...
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身份证进行诈骗；或冒用骗取或代人保管的信用卡进行诈骗。或者使用假身份证、假工作证办理信用卡进行恶意透支；或使用伪造信用卡进行诈骗。 3、利用贷款渠道的诈骗犯罪 ，发现金融犯罪往往息事宁人、急于遮丑的做法更加导致打击不力。假如能加强预防，并在一旦发现资金被骗就立即报案，则是减少或追回资金损失的最有效途径 ...
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广西，未到过广西防城港农行、钦州农行办理过贷款业务，唐南贤的身份证也系他人伪造。1995年2月24日，钦州农行信用卡部与钦州公司及府城信用社所签保证 假冒，唐南贤身份证也属他人伪造，故应当认定钦州农行所贷款项纯属被他人诈骗，而与府城信用社和存单持有人南宁建行无关。故钦州农行的上诉理由不能成立，应予以 ...
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万元。当两人窜至汶河储蓄所要求支取人民币4万元时，因该所工作人员向其索要身份证查验，两人惟恐慌罪行败露，遂逃回镇江市。郝景龙分得赃款13.5万元，郝 原因是信用卡业务发展快，但信用卡的网络发展相对滞后，联网没有及时跟上，一些储蓄所和特约商户还在用手工操作，异地取现和消费的信息不能及时汇总，突破贷记卡授 ...
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机关侦查到法院审理，只认可接到2000元是办理郑某某儿子减刑事宜，郑某某也作证实。其他1700元为双方借贷款，故不能认定诈骗犯罪。3、被告人任巧红 检察院指控被告人任巧红犯有诈骗罪，信用卡诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。辩护人辨称，被告人任巧红犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不能认定其犯诈骗罪的辩解理由 ...
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，同时也损害了银行的形象。即使有的犯罪分子被抓获，其造成的经济损失也不能全部追回。但关键问题是，资金被大量侵占的损失该由谁来承担呢？也就是说， 的有效性,检查办卡人是否有过刑事犯罪记录等情况,这样就能有效阻止使用伪、冒身份证件或有不良信用记录的人办理信用卡。还要与税务、保险部门联网,了解申请人的税收、 ...
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，钱某向上海市公安局杨浦分局经侦支队报案，称刘某冒用其名将其房屋出售。该局于2008年3月11日将涉嫌信用卡诈骗的刘某刑事拘留，该局将上述两案并案处理 本案不作处理。被告刘某与钱某的亲属关系，刘某持有钱某身份证及房屋产权证原件的客观事实不能推测代理权存在。故汪某依据上述事实主张构成表见代理、合同有效的 ...
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办法》的规定，“转账支票只能用于转账，不能支取现金。”转账支付的，“只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。”前门支行和文安联社为什么违反 该个人本名的签名或盖章”；第十五条规定：“办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、 ...
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数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。此所谓对加重处罚的限制，包括 依法仅以盗窃罪论处。[12]此属牵连犯还是吸收犯？抑或想象竞合犯（出于冒用他人信用卡之目的而盗窃该卡）？似乎还有争议。吸收关系的基本规则是重罪行为吸收轻罪行为 ...
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可能保留7年。不过，偶尔拖欠水电费将不会上“黑名单”。“我曾拖欠过水电煤费，会上信用‘黑名单’吗？”“朋友借我的身份证办理的入网手机拖欠费用，这种不良信用记 贷款购房、买车时做到心中有数。据透露，市民向银行申请贷款或者具有透支功能的信用卡时，银行都将开始依据市民的个人信用报告来评估市民信用状况，并最终 ...
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