并透支人民币9381.50元。后经招商银行多次催缴，至今己超过三个月仍未归还。现被告人家属已将赃款及其他费用退还招商银行。上述事实，被告人被告人马太顺、 虚构身份和收入骗领信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支，进行信用卡诈骗活动，经银行催收三个月后仍不归还，其行为己构成信用卡诈骗罪。被告人马太顺伙同周攀以 ...
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归还2000元外，其余欠款8546.54元（含利息及滞纳金）至案发时未归还农行。二、贷款诈骗2004年9月10日，李道永用“钟士良”、“曾水全”、“ 在得知信用联社已着手调查、确认李道永贷款具体数额时，能主动承担责任，积极归还联社规范由自己承担的贷款本息29万元，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。根据 ...
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李军自己作为借款人并提供了合法担保人， 2003年 8月7 日的贷款已由其担保人归还，2003年 10月11 日的贷款至被告人李军被采取强制措施时尚未到期且发贷方 李军第 1起贷款诈骗事实自能认定，但第 2、3 起事实中，李军贷款时无欺诈行为，且提供了合法担保人，若仅以其最终未能自己归还贷款来认定犯有 ...
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李军自己作为借款人并提供了合法担保人， 2003年 8月7 日的贷款已由其担保人归还，2003年 10月11 日的贷款至被告人李军被采取强制措施时尚未到期且发贷方 李军第 1起贷款诈骗事实自能认定，但第 2、3 起事实中，李军贷款时无欺诈行为，且提供了合法担保人，若仅以其最终未能自己归还贷款来认定犯有 ...
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大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪 行为人主观上只有使用贷款的意图，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《 ...
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，165.8万元是陆德年支付其(AT-91)灭菌处理的费用，指控的第二起合同诈骗中，其没有代表台湾尤富实业有限公司与中国北方工业海南公司签订出口合同，127万元 述证明，南通捷思公司收到海南公司根据联营协议支付的垫付款后，除86万元归还海南公司外，赵忠汉得款137万元，陆德年将351.88万元用于归还 ...
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辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：(一)合同诈骗部分杭州广博大厦系杭州人民广播电台开办的全民所有制企业，被告人姚臻担任法人代表 累计透支金额人民币4590余元。经银行多次催收，姚仍不归还。综上，被告人姚臻信用卡诈骗，骗取人民币10500余元。原审以合同诈骗罪，判处被告人姚 ...
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，陶承愈先后骗取15名被害人的钢材及钢材款，价值共计22010179.77元,除归还价值3972458元的钢材及钢材款外,尚欠18037721.77元。具体如下：一、2010 日，在柳州市柳南区河西路中铁物流园商务楼B1-4号被陶承愈诈骗购买钢材款255万元。2、被害人何玲报案陈述：2010年6月8日 ...
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关系多发生在相互了解、相互往来的亲友熟人之间，建立在相互信任的基础之上。而诈骗则往往发生在双方当事人相识不久，通过采取虚构事实或者欺骗的手段骗取对方的信任，使 资金困难，暂时无力解决，才向他人借贷，等困难消除后按约定主动归还借款。而以借贷为名实行诈骗的，则往往是编造虚假的困难事实，或以高利息等利益为 ...
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发送农资为由，骗取四人从中国邮政储蓄银行太康支行的贷款24万元，后二被告人归还部分贷款，在尚欠本金178017.18元的情况下，变卖房屋等资产逃匿。贷款诈骗罪 用于归还王书民的个人债务。后王书民变卖资产逃匿，除去已经归还的贷款，二被告人共诈骗贷款104853.96元。另查明，王震2010年3月24日被 ...
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