签字，后由杜建国批准后，经他安排财务人员转款。张新录也知道是为套现而不是实际支付运费。16、上诉人张新录供述，他从2004年起担任 6、陕西省电力公司文件、银河电缆公司文件、董事会会议决议、宝鸡电力设备厂文件、情况说明、员工履历表证实，上诉人杜建国于2006年3月至2010年6月任宝鸡电力设备厂厂长， ...
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账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 3.4.3 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 3.4.4 银行 订制。 5.5.3 办公室用品只能用于办公，不得挪作他用或私用。 5.5.4 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 5 ...
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，某房地产公司职工，住所地在玄武区。 被告刘，男，1976年生，某公司员工，现住南京市下关区。委托代理人庄荣华，江苏格非律师事务所律师。 原告赵诉被告刘 系夫妻共同债务，庄荣华律师通过巧妙的发问，使得对方承认该110万系被告通过银行套现的方式已将资金持有在手，而男方又无法提供110万资金已融入公司，故 ...
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名称为J郑州天地人和物业公司，POS机终端号为JZZX7690。5．证人赵××系郑州卡联科技有限公司员工，负责为银行协调开发POS机市场，其介绍寇培峰到银行 POS机自2010年7月1日至2011年3月5日刷卡套现5 351 650.07元，工商银行POS机自2010年7月23日至2011年3月5日刷 ...
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：月升公司）财务人员贺生荣、员工梅现利（均另案处理），承诺给予好处费，以获取高息为由，让二人协助联系公司法定代理人夏永胜到银行存款。夏永胜安排贺生荣等 的。公司在银行开了户后，存了2500万元进去。公司印鉴章只有一套，就是公司的公章、财务专用章和法人代表夏永胜的私章，都是由她保管。凡是要盖章都必须夏总 ...
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不知道新乡市东方卫材有限责任公司，和该公司也没有业务关系。刷卡套现的钱他已经还过银行了。22、证人陈××（河南师范大学职工）的证言证实卡号为5203821310847242的 的2单元2楼东户，谷丽娜是老板，张树林是负责人，冯俊超是普通员工，还有赵习涛，他只干了不到一个月，会计刚开始是一个老太太，后来 ...
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诈骗燕**的人，有公安机关出具的辨认笔录予以证实。3．证人**（系光大银行郑州分行员工）证言证实，2008年10月份，王刚应聘到该行担任信用卡营销经理， ，经查，被告人王斌为了骗取被害人的钱财，谎称其是银行工作人员的身份，后虚构与被害人合作信用卡套现业务为由，取得被害人的信任，后多次骗取被害人人民币 ...
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必须防止股票市场操纵情况的发生，力求使公司股票价格正确反映公司经营业绩。花旗银行（CITICORP）、杜邦（DUPONT）公司采取了此种方式。3.指数化行权价 ，既能防止高级管理人员到期一次性套现获利出局的现象出现（比如以前上市公司发行的内部职工股，其激励机制就蜕化为对员工的一次性福利），又能在一定 ...
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用的。5、证人张树林的证言证实2009年的7、8月份，谷××给他说用银行的POS机刷卡套现能挣钱，让他去借POS机。他听说新乡市鸿祥物流公司有POS机，便 鑫小区一个楼房的2单元2楼东户，谷××是老板，张树林是负责人，冯俊超是普通员工，还有赵习涛，他只干了不到一个月，会计刚开始是一个老太太，后来换成了 ...
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森公司支付的140万元款项中仅100万元为预付款，另40万元按照戴维森公司的套现指示，一天之后哈利斯顿公司即汇入了戴维森公司法定代表人樊伟森 用以证明哈利斯顿公司于2009年9月21日将40万元现金汇入詹培珍的银行帐户内的事实；4.编号为0000277、0000278、0000231的送货单各1份，詹 ...
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