，住莱西市工商新村3号楼3单元1楼西户。2007年9月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年9月28日转由东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，10 代理商之一，不属于海诺的员工，也不是雇佣或聘任人员，安桂芝与海诺公司之间不存在劳动合同关系，指控安桂芝是海诺公司涉嫌非法吸收公众存款罪的直接 ...
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(2003)苏民终字第057号 上诉人(原审被告)南通新大港储开发有限公司(以下简称新大公司)，住所地江苏省南通市经济技术开发区码头路1号。法定代表人张梁，董事长。委托代理人 工会与57名员工之间存在集资关系，新大工会才是实际的集资者，且该集资不属于非法集资，新大工会、杨敏前等57人与新大公司之间不 ...
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负责公司事务，何世德伙同雷继尧以内部集资方式向重庆大学员工和社会公众集资16,887,222元。1998年5月，太笛股份公司升格为重庆太笛高科技集团 人民银行重庆营业管理部文件，证实太笛公司1995年10月以前超过人行核定额度部分的集资和1995年10月以后的集资系非法集资性质。7、搜查笔录、清单、 ...
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负责公司事务，何世德伙同雷继尧以内部集资方式向重庆大学员工和社会公众集资16，887，222元。1998年5月，太笛股份公司升格为重庆太笛高科技 、中国人民银行重庆营业管理部文件，证实太笛公司1995年10月以前超过人行核定额度部分的集资和1995年10月以后的集资系非法集资性质。7、搜查笔录、清单、 ...
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酒店集资案，公安、检察部门甚至将其兄弟、姐夫、母亲、堂弟、酒店员工的债款都认定为公众存款。 以刑事犯罪混淆民事司法放弃 中国民间历来有合法借贷行为，中国 混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和个人犯罪混为一谈。在刑法理论上，是套用了一个民法理论，叫揭开面纱，公司法人人格否定 ...
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打电话让我到平顶山，我在呼和浩特佳特电子商贸有限公司平顶山分公司担任行政助理，负责培训员工和公司的财务工作，分公司主要负责人有赵某、李某某、张某某、林峰（江家 的外部协调工作，并兼任部门经理职务，江家福系该公司（单位）的重要成员；（2）伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪 ...
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，决定向社会公众募集资金，并决定任命原公司员工丁某为总经理，崔某等八人为副总经理，授意他们以公司的名义面向社会公众进行集资，并为他们支付公众或集资款10%的 年。 律师点评： 刑法第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大以上的行为。 刑法第一百七十六条的规定 ...
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年12月，上诉人郝永生、蒋金政及张涛以益万家公司的名义共向35 428名会员累计非法集资86 043 376.85元，案发时造成会员集资款47 761 286元未能返还。 单给会计，会计记账后将计分单给他，他让员工输入电脑，然后他算每一个人的提成和奖权，另外商务主管的工资表由会计计算好后给他，由他再 ...
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人投资，总金额人民币1132200元。上述资金除被亲亲生态村公司用于东南亚果园基地的设施建设，支付高额的员工工资，公司的日常开支及给予投资人投资回报等外，其余去向不明。 的建设和公司的经营运作上，认定被告人桂国胜、何伟雄具有非法占有目的的依据不充分，公诉机关指控被告人桂国胜、何伟雄犯集资诈骗罪的罪名不 ...
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10月19日出生于湖南省泸溪县，汉族，大学文化，原系中国人寿保险股份有限公司泸溪支公司员工，住泸溪县白沙镇朝阳路39号人寿保险公司一栋二单元401号。因涉嫌犯 金华因赌博和经营“英姿美”休闲中心亏损，以支付高额利息的方式向其朋友、同事及其他社会人员非法集资。2006年5月，杨金华将休闲中心整体搬迁装修 ...
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