的一种工具。利用名目繁多的公司进行欺诈，仅19871988年，从投资者手中骗取的金额高达2亿美元。 外国犯罪者所欺诈的脏钱经过清洗后流出英国，而英国的投资者持有的仅是毫无价值的废纸。 洗钱给英国社会所造成的严重后果促使英国政府对洗钱采取措施，而英国已有的法律远远不 ...
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亟待填补的监管架构真空。 事后看来，FSA建立之前的金融监管架构在很多方面存在严重缺陷。这一体制各自为政，存在监管不连贯和随意性的风险，无法应对发展迅猛、 就会受到严重损害，然而却被迫不断向前。 对FSA来说最主要的问题来自零售部门，即向个人出售服务的公司。在这方面FSA经历了私人养老保险欺诈销售、 ...
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原告仍然必须证明依赖关系的存在。 在Ute案实践的基础上，美国第一个适用欺诈市场理论对信赖加以推定的案例是发生在1975年的Blackie v.Barrack案。[ 公司得以发行股份并上市交易。前者应属于共同危险行为，后者这种专业上的严重玩忽失察或者不作为则可归入帮助形态的共同侵权行为。新司法解释对于 ...
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姆河快速路，华盛顿桥，155 街高架桥和自然历史博物馆的扩建项目。关于此公及其所作所为我们后文还会提到。 [3] Glaeser 和Saks 以“腐败”、“欺诈”作为关键词检索了纽约时报和Ancestry.com， 统计包含出现这些词的文章数或页数，然后，分别用“一月”、“政治的”作为缩减字在结果中 ...
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失实的，意在侵权的非法协议”。这种观点认为，以保函换取清洁提单就是承、托运人合谋欺诈第三者（收货人或提单持有人），它对保函的效力问题没有商榷的余地，从根本上予以 总货量11％的货物外表存在缺陷，这种状况决非正常，明显地反映出外表缺陷的严重程度；而且，白糖是一种食品，包装破损、水渍、脏污等外表缺陷将会使 ...
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对广大投资者的利益及证券市场秩序的严重削弱，因而为各国证券立法所禁止。我国1993年8月由国务院批准发布了《禁止证券欺诈行为暂行规定》，其第2条 的基本形式外，还有其他一些操纵行为。我国国务院证券委1993年发布的《禁止证券欺诈行为暂行办法》第8条规定：操纵市场行为包括：1.通过合谋或者集中资金操纵 ...
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阅读，该案似乎支持这种观点，即在预测性陈述的作出者忽略了可能会严重损害预测信息准确性的事实情况下，可以依据Rule10b-5提出诉讼。在ReTimevInc案[28 发行人在披露预测性陈述时，使用充分的警示性语言以成功地阻止投资者证券欺诈诉讼的威胁。但该理论的难点也在于如何决定实现上述目的中警示性语言 ...
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，计算机犯罪所造成的损失要严重得多，例如，美国的统计资料表明：平均每起计算机犯罪造成的损失高达45万美元，而传统的银行欺诈与侵占案平均损失只有1 等，其计算机信息系统的安全性也极其重要，非法侵入这些领域的计算机信息系统同样具有严重的社会危害性，因此，宜将该罪的犯罪对象扩大到包括这些领域的计算机信息系统 ...
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权益的考虑，排除此类证据可以防止公务人员滥用职权，减少行政程序中利用利诱、欺诈和暴力等手段收集当事人自白的现象。 非法搜查、扣押取得的证据是指行政程序 行政程序中应当接受非法搜查、扣押取得证据的证明能力，但非法搜查、扣押构成严重违法或损害当事人合法权益，则应当排除获得证据的证明力。 通过秘密手段取得的 ...
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明文禁止内幕交易，1993年颁行的《股票发行与交易管理暂行条例》及《禁止证券欺诈行为暂行办法》中也有禁止内幕交易的明文规定。但由于它们都是行政法规， 轻而易举地获取或接受第一手内幕信息，从事内幕交易，且较之自然人实施同类行为的后果更严重。《刑法》中的内幕交易犯罪中也规定了单位犯罪这种情况，对此采取两罚 ...
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