．在核实帐、据相符的基础上，进一步核实贷款的真实性。这项工作主要从抓银企之间的贷款对帐入手。如银行有“教育、清理、整顿”过程中，已对过帐的， 、房地产开发贷款等)各抽查10个左右贷款户，核实是否存在用流动资金贷款或拆借资金发放给企业用于固定资产投资项目或技术改造项目；是否存在用粮、棉、油收购贷款发放给 ...
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票据必须是国营企业、集体所有制工业企业之间为商品交易而签发的商业汇票。严禁承兑、贴现无商品交易的商业汇票，严禁利用银行承兑汇票进行资金拆借、贷款抵押和套取银行 的纠纷或造成的经济损失，其责任由有关当事人共同承担。三、银行承兑汇票的承兑与贴现，在全国范围内只限于参加全国通汇的银行机构办理；在省、自治区、 ...
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公款行为，隐瞒事实真相，补签承包协议让张云龙认可等与 事实不符；其二，金某某接受企业之邀追款是个人行为，其虽身为 中市区人大副 西市区人民法院经公开审理查明：1998年初，市液化气公司所属珠海市拱北巨龙发展公司_笔 拆借资金利息6427887.50元被厦门市公安局暂扣。为要回这笔款， 液化气公司经理张 ...
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公众存款，变相吸收公众存款，非法集资;非法发放贷款、办理结算、票据贴现 、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等;按照国务院《非法金融机构 以合法借贷掩盖的非法金融活动。依照最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：具有下列情形之一的，应当认定无效：(1)非金融 ...
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有关负责人。 民间借贷是正规金融的有益补充 问：什么是民间借贷，这一资金拆借行为与正规金融相比有何特点 答：目前在我国法律体系中没有“民间借贷”这一 金融机构以外的自然人、法人及其他组织等经济主体之间的资金借贷活动。民间借贷是社会经济发展到一定阶段，企业和个人财富逐步积累、产业资本向金融资本转化、正规 ...
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。证实了湖滨区交口乡柏营救灾扶贫互助储金会在1996年至2001年期间存款、贷款及拆借资金发生情况。（6）有关书证证实了储金会的会计资料的保管年限是15年。 这笔钱的使用、流向非常清楚地，而且也没有表示反对。所以，把20万元钱借给企业使用不能说是段朝龙的个人行为。3、这20万元征地款并没有被段朝龙非法 ...
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指标和监测指标，前者包括资本充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个 的设计上仅有三个条文，即第59、60和61条。第59条要求健全企业规则和制度；第60条要求健全稽核和检查制度，并要求对分支机构应当进行经常性 ...
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违反国家限制经营，特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。商业银行经营同业拆借等业务范围由商业银行章程规定，报国务院银行业管理机构批准，并且商业银行等金融 活动。因此，东金店信用社超越经营范围与原告订立的借款合同无效；《中华人民共和国民法通则》第四十四条规定，企业法人分立、合并，它的权利和义务由 ...
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行业、阶层依法自愿组成的群众性自治组织。在1997年刑法修订时，理论界对于私营公司、企业能否成为单位犯罪的主体-存在否定说和肯定说两种对立的观点。否定说认为：在我国 吸收公众存款罪、第177条伪造、变造金融票证罪、第187条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪等。另一种是以犯罪数额为基准，按比例科处罚金 ...
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5日，金杯汽车股份有限公司（以下简称金杯股份）向沈阳市人民银行开办的沈阳金融市场拆借资金1亿元，借款到期后, 金杯股份未履行全部还款义务。2005年5月27 银行、资产公司与受让人之间简单的债权转让关系，而是巨额国有资产的流动与利益再分配问题。为此，利益攸关方博弈激烈，引发纠纷的某特定债务人企业往往就 ...
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