程序的暂行规定的通知》(银监发[2004]28号)规定，农村合作金融机构(含农村信用合作社联合社、农村商业银行、农村合作银行)银行卡(借记卡，下同)业务的开办，一律改由 现金(限个人卡)、转账结算、消费、查询等，如遇拒绝办理受卡业务，持卡人有权向发卡机构及其上级主管部门投诉。二、持卡人如对交易记录有 ...
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第一百零六条采取对妨害民事诉讼的强制措施必须由人民法院决定。任何单位和个人采取非法拘禁他人或者非法私自扣押他人财产追索债务的，应当依法追究刑事责任，或者 未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款，但查询 ...
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人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或其他组织必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉的义务。 第十三条人力资源社会保障部负责制定企业年金基金管理的 措施： （一） 查询、记录、复制与被调查事项有关的企业年金基金管理合同、财务会计报告等资料；（二） 询问与调查事项有关的单位和个人，要求其对 ...
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信息属于国家秘密，其他公民、法人或其他组织的商业秘密及个人隐私的，中国证监会及其派出机构不予查询，但应当在答复中说明。第二十条 记入诚信档案的公民 法定不予许可条件范围，但有关法律、行政法规和规章对行政许可法定条件提出诚实信用要求、作出原则性规定或设定授权性条款的，中国证监会及其派出机构可以综合考虑 ...
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对于进行保全可能造成损失的，法院可以责令申请人提供担保。有物权担保、现金担保、信用担保、担保公司担保。国务院令第481号，从2007年4月1日实施，申请 部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料； 2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料； 3、当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料 ...
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张某的邮政储蓄银行卡内取款10000元，陈东和艾永龙从张某的农村信用合作联社卡内取款9900元。经估价，金项链价值2949元，金手链价值5526元 证实了此银行卡于2009年11月6日被取款9900元，邮政储蓄银行交易明细查询结果证实被调包的邮政储蓄银行卡当日被取款10000元。（二）2009年11月 ...
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人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或者其他组织必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉的义务。第十三条人力资源社会保障部负责制定企业年金基金管理的 措施：（一）查询、记录、复制与被调查事项有关的企业年金基金管理合同、财务会计报告等资料；（二）询问与调查事项有关的单位和个人，要求其对有关 ...
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人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或者其他组织必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉的义务。第十三条人力资源社会保障部负责制定企业年金基金管理的 措施：（一）查询、记录、复制与被调查事项有关的企业年金基金管理合同、财务会计报告等资料；（二）询问与调查事项有关的单位和个人，要求其对有关 ...
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文刚违法发放贷款2001年至2007年11月份，被告人谢文刚在通许县邸阁农村信用合作社担任信贷员期间，在信用社领导的指示下，违反国家商业银行法和贷款通则的规定 李xx的证言证明罗德松经手的部分贷款的去向；通许县公安局邸阁派出所户籍查询记录，证明罗德松所经手发放和审批的部分贷款的借款人、担保人没有相应的 ...
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