所得而故意占有、使用、获取． [4]公约对洗钱罪作了如下定义：洗钱罪包括下列故意行为：（1）明知财产为犯罪所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源或为协助任何 者逃避其行为的法律后果而转换或转让该财产；（2）明知财产为犯罪所得而产生的犯罪收益，而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、外置、转移、所有权或 ...
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，许多犯罪都是秘密进行的，在实施犯罪的过程中都想方设法地隐瞒犯罪行为和真实身份，例如走私犯罪、毒品犯罪等。而且很多犯罪行为并无明确的相对人，没有机会、 ．犯罪所得的归属不具有决定和影响犯罪性质的意义。一般情况下，单位犯罪的所得收益归单位所有，自然人犯罪的所得收益归自然人所有，但从逻辑的角度来看，不能由 ...
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，许多犯罪都是秘密进行的，在实施犯罪的过程中都想方设法地隐瞒犯罪行为和真实身份，例如走私犯罪、毒品犯罪等。而且很多犯罪行为并无明确的相对人，没有机会、 ．犯罪所得的归属不具有决定和影响犯罪性质的意义。一般情况下，单位犯罪的所得收益归单位所有，自然人犯罪的所得收益归自然人所有，但从逻辑的角度来看，不能由 ...
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后见我国税制漏洞较大，处罚不严，故也肆无忌惮地践踏我国税法。他们往往采取隐瞒收入额度，虚报入境时间等欺诈手段不报税或少报税，或者利用国际税收协定 、滥用合法技术?工业间谍?、违反货币兑换规定等等作为当时存在的跨国经济犯罪。我国《外商投资与外国企业所得税法》和《税收行政管理法》对企业转移定价的非法性作了 ...
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第二，违法所得归单位所有，是指因犯罪行为所产生的非法收益归单位所有。对于以单位名义实施犯罪，但犯罪所得归实施犯罪行为的个人占有的，不能认定为单位犯罪。 ，往往一无资金、二无场地、三无货源，其结果必然要采取伪造证件，虚构事实，隐瞒真相，编造谎言等手段，以掩盖其根本无履行合同能力的真相，骗取对方与自己签订 ...
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后见我国税制漏洞较大，处罚不严，故也肆无忌惮地践踏我国税法。他们往往采取隐瞒收入额度，虚报入境时间等欺诈手段不报税或少报税，或者利用国际税收协定 、滥用合法技术?工业间谍?、违反货币兑换规定等等作为当时存在的跨国经济犯罪。我国《外商投资与外国企业所得税法》和《税收行政管理法》对企业转移定价的非法性作了 ...
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作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、盗窃公私财物，数额较 严重的。第三百一十二条、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制， ...
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黑社会组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有的 因此，要打击和削弱黑社会性质组织犯罪，严格控制其犯罪收益是最可行的措施之一。对洗钱犯罪的完善，主要是针对现行刑法第191条洗钱罪对象范围过窄的缺陷进行 ...
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股票等行业处处有他们的影子；有的从事新闻传播业，左右社会舆论。合法企业有利于掩盖犯罪集团的非法活动，也为犯罪所得的巨额收益找到了广阔的转移、消融途径，犯罪利润 《刑法》第191条的洗钱罪，该条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源的性质，有第 ...
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股票等行业处处有他们的影子；有的从事新闻传播业，左右社会舆论。合法企业有利于掩盖犯罪集团的非法活动，也为犯罪所得的巨额收益找到了广阔的转移、消融途径，犯罪利润 《刑法》第191条的洗钱罪，该条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源的性质，有第 ...
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