一般商业银行个人存款 -全站搜索

股东自治的基础、价值及其实现

能对公司内部的纠纷袖手旁观。如前所述，在公司法体系中，公司内部的经营管理一般受到内外两方面的机制制约。内部制约机制源自公司内部法人治理结构的互动与进行排序，依次应当是：独资企业合伙企业有限责任公司股份有限公司国有的私法公司商业银行、保险公司非营利性组织非政府组织，按照此种顺序股东的意志与加总的股东的 ...

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试论洗钱罪的特征与认定

洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其 ...

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产融结合之经营者集中的反垄断法分析

，以限制那些可能对市场有效竞争构成严重危害的集中。另外，政府为银行设置了安全网（存款保险制度），在产融结合情形下，工商企业就可以利用政府 .商业银行：竞争、集中和效率的关系研究[M]. 北京：中国人民大学出版社，2008：190-191. [17]在产融结合领域一定要摒弃纯粹规模意识，因为产融结合一般 ...

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网络信用卡犯罪若干法律问题的新解读

等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务和行为属于信用卡诈骗行为。（二）电子签名的法律属性在传统商业银行业务中，客户身份的识别与确认一般通过签字、盖章、有效证件确认等方式进行。而在电子 ...

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股东自治的基础、价值及其实现

能对公司内部的纠纷袖手旁观。如前所述，在公司法体系中，公司内部的经营管理一般受到内外两方面的机制制约。内部制约机制源自公司内部法人治理结构的互动与进行排序，依次应当是：独资企业合伙企业有限责任公司股份有限公司国有的私法公司商业银行、保险公司非营利性组织非政府组织，按照此种顺序股东的意志与加总的股东的 ...

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毛某某受贿、行贿、挪用公款案

在10％左右，向私人筹资利率在8％左右，向有关单位筹集临时周转资金一般不支付或按同期银行贷款利率支付利息。（8）、由某某商城提供的相关分类帐册、记帐、400万元；某某商城为毛某某贷款提供担保是李某某个人决定的。（4）、由上海农村商业银行提供的有关单位定期存款证实书、支票、进帐单等，证实：2003年3 ...

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论美国合伙制企业法

的德克萨斯州，是八十年代末美国房地产和能源价格剧烈震荡导致美国全国性的银行和储贷机构纷纷倒闭的间接产物。债权人在巨额债权得不到满足的情况下，转而起诉不当行为或不行为而未能采取适当措施加以制止时，该合伙人要承担个人责任；（3）对于合伙在一般商业环境下发生的、法律明确排除在有限责任保护范围以外的行为，如 ...

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股东自治的基础、价值及其实现

能对公司内部的纠纷袖手旁观。如前所述，在公司法体系中，公司内部的经营管理一般受到内外两方面的机制制约。内部制约机制源自公司内部法人治理结构的互动与进行排序，依次应当是：独资企业合伙企业有限责任公司股份有限公司国有的私法公司商业银行、保险公司非营利性组织非政府组织，按照此种顺序股东的意志与加总的股东的 ...

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汇票的涵义与出票

支付结算办法》规定只有在银行开立存款账户的法人和其它组织之间，方能使用商业汇票（当然他们之间还必须具有真实的交易关系或债权债务关系），个人被排除在使用范围债务人履行义务的日期，即汇票到期日。付款日期是确定履行汇票义务时间的依据，因此一般应当在汇票上明确记载。我国《票据法》第23条第2款规定：汇票上未 ...

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论电子货币流通下反洗钱的对策

等，或以在外国金融机构的存款为国内贷款提供抵押。在电子货币的环境下，洗钱犯罪不需要任何金融机构，只需要一台简单的个人PC机就能将资金用于投资或并将是否实施有效的反洗钱监测作为一项重要的审核内容。各国中央银行可充分利用银行监管部门和商业银行提供的信息，通过数据分析和现场检查的方式及时发现可疑线索，掌握 ...

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