金融诈骗花样翻新目前，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结， 全额保证金的情况下，指使分理处会计李某违规在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又 ...
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金融诈骗花样翻新目前，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结， 全额保证金的情况下，指使分理处会计李某违规在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又 ...
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。 本院经审理查明：2002年2月28日，被上诉人申宝公司交给被上诉人金光纸业的商业承兑汇票，系他人出具给申宝公司，经申宝公司背书后交付金光纸业。原 审查明 7月30日出具的《关于2001年6月4日还款协议签订过程的说明》，旨在证明金光纸业没 有履行以书面的形式通知上诉人兆瀛公司申宝公司还款情况的合同 ...
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收条，明确收到高剑翔交回的承兑汇票，及收条上所写的汇票号码、票面金额与佳龙电器厂背书给粤海公司的汇票相一致上来看，可证明佳龙电器厂给付粤海公司的 陈述，也没有提供新证据。本院除认定一审所查明的事实外，另查明：本案讼争的汇票的出票人是西南商业大厦股份有限公司，收款人是昆明鑫盛工贸有限公司，后昆明鑫盛工贸 ...
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农银保借字营第９８０６００３６、９８０６００３８号），约定，隆盛达公司对上述银行承兑汇票的借款人的债务承担连带保证责任，保证期间分别为１９９８年６月２１日至 支行对海南省供销合作联社的出资事实提出质疑，并根据海南中明智会计师事务所提供的证明证实其验资报告系伪造。对此，省供销社未提交反证或现金投资的银行 ...
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另行商定)；如果家电集团在1997年4月底前，将尚缺货款2700万元，以承兑汇票一次性支付给飞歌公司2700万元，飞歌公司同时以现汇形式支付广告费260万元， 结算，但凭安装卡结算的目的在于确定实际安装空调的数量，在家电集团能够证明销售空调的实际数量及销售方销售空调必须负责安装的情况下，飞歌公司不应以 ...
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万元人民币。总府农行于1997年12月9日开出了上述编号和金额的银行承兑汇票，到期日为1998年6月9日。盛世公司向总府农行交付保证金1008万元人民币。 。火炬公司辩称抵押品名义上是本公司财产，实为盛世公司财产，这与盛世公司的证明和抵押登记材料相印证，抵押的实为盛世公司在盛世商住楼分割所得的财产，不 ...
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的大部分材料在时间上与本案事实不具关联性，故本院对这部分的书面材料的证明效力不予认定。根据当事人提供的经过庭审质证的有效证据以及当事人的陈述，本院查明以下 收取支票后又背书给上海城市合作银行白玉支行，无法证明是其归还给原告的。被告农垦商社虽出具过商业承兑汇票，但并未表明其为农工商浦东公司进行担保，且其 ...
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同年5月29日支付定金人民币90万元，另提供1张面额为人民币490万元的商业承兑汇票作为抵押，从而骗取宝钢新事业发展总公司钢材切割厂的信任而履行合同。被告人陈兴 娣不予理睬，也未到公安机关接受调查，后便外逃，直至被抓获归案，上述事实证明了陈兴娣具有采用欺骗手段、非法占有他人财物的诈骗犯罪故意，陈兴娣的 ...
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公司的证明材料；被骗单位及相关银行报案、证明材料、提供的《支票》、《商业承兑汇票》、《增值税专用发票》、《提货单》、《出库单》、退票通知、 及案发后追缴情况。5、广西壮族自治区柳州市公安局110报警服务台警情记录表及上海市公安局的证明材料等证实被告人郭宝珍投案自首的事实。本院认为，被告人沈惠国、郭宝珍 ...
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