栏中“鄂、湘、粤直销办”系谭国建本人所写。7、荷力胜公司的付款凭证、支付证明单及支票存根证实，上诉人谭国建于2003年1月至6月间为山鹰公司 货款截留，据为已有。该使用变造支票的行为同时侵犯了我国的金融票证管理制度及他人财产所有权，应构成票据诈骗罪。本院认为，上诉人谭国建无视国家法律，违反金融法规，以 ...
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称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动该行政法规开始将非法吸收公众存款罪中的 主编：《刑法学》，上海人民出版社2012年版，第382页。 ⑷参见刘远：《金融诈骗罪研究》，中国检察出版社2002年版，第325页。 ⑸孙国祥、魏昌东 ...
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证公司的营业执照影印件证实了公司的企业类型为有限责任 公司。赃款暂扣收据、发还凭证证实了被告人的退赃情况。被告人与公司签订的加盟协议书等证据证实了被告人开设 好 对于有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不 能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚"。因此，对明示性规 定的非法占有目的的认定，仍然离不开 ...
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需要支付的回报也越来越多，最终导致集资单位不堪重负而暴盘。 犯罪手段三：集资凭证五花八门，记账方法简单粗糙，账目混乱，使公安机关难以全面、准确收集证据。 从 认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、法机关从 ...
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冒用他人信用卡）；⑺抢劫信用卡事后使用的，不能认定为抢劫罪，而应该定信用卡诈骗罪。 以上第二、三种观点都认为，抢劫信用卡本身就构成抢劫罪，事后使用信用卡的 可能构成信用卡诈骗罪。这是因为行为人抢到信用卡并不等于抢到了信用卡中的财物。信用卡只是一种信用凭证，信用卡上的存款是在信用卡发放者（通常为金融机构 ...
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10万元贷款发放。5、驿城区开发区农村信用社保证担保借款合同、保证担保书、贷款付出凭证、借据、借款申请，证实：被告人付苗云伙同高铁峰虚构购房的事实，以 虚假担保证明资料等手段，编造项目等虚假理由，骗取金融机构贷款275000元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人付苗云在参与的共同犯罪过程中， ...
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。郑州铁路运输检察院以郑铁检刑诉[2010]044号起诉书指控被告人宋培杰犯盗窃、诈骗罪，被告人龚文周、王书仁犯非国家工作人员受贿罪，于2010年7月22 货主情况出具缴款单据，货主持材料科交款单据到财务交款，交款后持缴款凭证到材料科备案，材料科根据实际情况安排发货，发货时材料科、纪委、段保卫共同参与 ...
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入户后，才为周XX出具余额为50万元的存款凭证，由于宝丰县农村信用社柜员实行单人临柜，独立为客户提供金融服务，该存款50万元在存入当日就被取出499990 朝凤当日未将20万元存入宝丰县农村信用社，故公诉机关指控被告人张朝凤犯诈骗罪的罪名不成立，其行为构成职务侵占罪。关于被告人辩称“她把起诉书指控的第 ...
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认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、法机关从 清理“空壳”公司、企业，发现非法集资活动的情况线索，及时报告，积极配合司法部门和金融部门开展对非法集资违法犯罪的查处工作。 （五）加强舆论宣传，营造打击非法 ...
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企业，假报出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定诈骗罪。4、骗取国家出口退税款的数额必须达到一定 行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为 ...
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