制定《国家反洗钱战略》，修改《现金管理条例》和《个人存款帐户实名制规定》等。（4）由中国人民银行或中国银监会、中国证监会、中国保监会制定金融业 防范制度，如健全帐户实名制、完善客户身份核实程序、加强金融交易审查及大额交易报告和可疑交易报告制度等；三是完善交易记录保存制度，加强反洗钱信息交流制度。 （五 ...
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户手续，并将其存款余额全部转入核算中心；对其所属的实行独立会计核算的单位银行帐户暂时保留；对个别下属单位较多、业务量较大的主管部门，经财政部门审定允许 中心统一设定备案；对用于发放个人收入的资金，需在有关记帐凭证中说明发放资金来源和发放标准；同时，为便于对各单位会计信息的查询和监管，原则上要求单位每 ...
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与清算；未纳入改革试点的财政性资金或改革试点实施前财政已拨付的资金，仍通过原有帐户支付和核算，根据《银行帐户管理办法》，各单位可自主选择银行开设 款单位的支出明细账，并向财政部国库管理机构提供预算外资金按一定预算单位汇总的付款信息。第二节 工资支出第六十三条：工资支付实行财政直接支付方式。财政部向代理 ...
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工资发放表，用以证明原审被告没有叫“王小春”的职员；4、1997年2月3日打印信息总文件明细表，用以证明在1997年2月3日确有一个以莫庆新的储户正常 所查帐户不存在；7、中国人民银行南宁中心支行2003年3月13日印发《广西农村信用社实施个人存款帐户实名制的操作意见》的通知；8、广西银监局关于宾阳县 ...
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给我开具金额100万的票就是我借给公司的钱。然后剩余的30万元划到我个人的帐户上我取走了。其余约6万元都零星支出了。据郭X祯反映我所说的 开的户。后来湖北大冶市金鹏矿业有限公司把购料款总共145万发到了我的工商银行帐户上。其中2006年5月16日退给湖北大冶市金鹏矿业有限公司13.42万，剩余的131 ...
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万交给公司出纳胡XX，当做夏应军借给公司的借款，30万元划入自己个人帐户，至此夏应军侵占了平顶山市聚鑫源贸易有限公司财产130万元人民币。公诉机关提供了 户。后来湖北大冶市金鹏矿业有限公司把购料款总共145万发到了我的工商银行帐户上。其中2006年5月16日退给湖北大冶市金鹏矿业有限公司13.42万， ...
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银行利息及代扣税款清单、银行卡取款业务回单、帐户明细查询，邮政储蓄消费清单，中国工商银行个人业务凭证，证实了部分赃款的去向。 14、搜查笔录及扣押物品 东城分局发还物品清单证实，涉案部分赃款、赃物已发还被害单位。 19、常住人口信息查询表证实了被告人秦文胰的身份情况。 被告人秦文胰及其辩护人对上述证据 ...
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中国邮政储蓄个人结算帐户（帐号：601017452200049142）。后霍建伟给被害人之子白鹤打电话，以办理贷款需要手续费为由，让白鹤汇款至白放吉的银行帐户内， 元，1月22日余额人民币2449.24元。现该帐户内存款已被冻结。 15、电话记录及人口信息查询资料，证实霍建伟的基本身份情况。 上述证据 ...
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国家或地方公共团体的行政机关、公营企业、金融机构等。因为在法国银行保存有各银行帐户，通过银行数据库不仅可以确定执行债权所需要的债务人存款还可以查明债务人现在的 备有一份在其辖区内作过代宣誓保证和被拘留的债务人名单，这种信息可供一定范围内查询，这将使债务人的信誉受到不利影响，这种信誉危机会使债务人在一定 ...
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