，以高出国家规定的利率发放贷款，或者加收企业“手续费”、“保证金”，使得大量资金在银行体外循环；有的将信贷资金大量拆借，用于炒股票、炒房地产；有的盲目铺摊子 的重要变量”.根据白建军教授的研究，利用银行实施的犯罪，与道德冒险这种主观心态之间有着很强的相关.作为一种主观心态，道德冒险型金融犯罪的特点是： ...
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没有确认要以工商变更为确认股东地位的法律要件，原告将投资参股说成是资金拆借没有事实及法律依据，被告三九物业公司返还了原告的部分设备未经董事会及股东会 真实意思表示。为进一步阐明该观点，本院在这里对三九企业集团、被告三九工程公司及被告三九物业公司之间的关系做进一步的说明。由于众所周知的原因，虽然三九系列 ...
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发行、承销和包销企业融资债券的合法外表形式，达到通过诚信公司拆借中科信公司资金，再转入高尔夫公司使用的目的；中科信公司与长城公司、诚信公司之间虽未签订 中科信公司并未在本案中对诚信公司提起诉讼，故本院对诚信公司与长城公司之间的法律关系不予审理。原审法院认定中科信公司汇入诚信公司帐户 1455万元形成的 ...
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股比例、所持股份（股权）的质押或冻结情况； （三）如期末前10名股东之间存在关联关系，应予以说明。第五十八条公司应对其资产质量、流动性情况、负债 按存放金融同业利息收入、资金拆借收入、融资融券利息收入、债券回购利息收入和各项业务支出分项披露。第十五条投资收益应按对联营企业和合营企业的投资收益、出售交易 ...
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风险集中，信贷资产质量不容乐观。1.以前年度违规经营、拆借，自办经济实体，不良贷款降低比例难度大，资金沉淀严重，已形成损失32582.19万元。突出的是 在储蓄业务使用了计算机操作，但各项贷款、联行等业务基本依靠手工操作;各个信用社之间无法实现计算机联网，结算渠道不畅，服务功能弱化。三是基础工作薄弱， ...
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开发向支持农牧业多种业务发展和农村牧区转变。按照保重点、带一般的思路，保证重点龙头企业的资金需求。引导企业走专业化、精加工、外向型的发展路子，支持企业 通过“定学校、定范围、定额度、定银行”，建立银行、学校和借款学生三者之间的稳定关系，促进国家助学贷款的大幅度增加。要规范发展中小企业贷款担保机构，增加 ...
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的各种服务业。它的发展，对于方便人民生活，提高人民生活质量，增进居民之间的交往与互助具有积极的作用。发展目标是：逐步实现服务业的社会化、产业化 其他经济成分的第三产业。——鼓励国有企事业单位、社会团体、城乡集体经济、私营企业和个人以资金、房产、设备、技术、信息、劳务等形式投入第三产业。——积极鼓励政府 ...
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这种对股东的持股比例的制度安排，限制了具有较强资金实力的单个自然人、非银行类金融机构和非金融机构企业法人向村镇银行投入资本。其次，作为农村金融市场的 ，改变了单个成员不稳定的行为方式，调动起借贷者自我管理的积极性，在村民之间建立互担风险，互相监督的机制。 为化解村镇银行信贷风险，建议借鉴 GB 经验从 ...
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266条规定的是普通诈骗罪，而上述其他条文规定的是特别诈骗罪，前者与后者之间是一般法条与特别法条的关系。但无论是普通诈骗罪还是特别诈骗罪，只要是诈骗罪群 难上加难。既然从正规金融机构不能满足融资需求，则小微企业只能另辟蹊径转向民间资本市场。而对民间资金持有人来说，只有借款人的开价高于银行的存款利息，才 ...
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是长期以来积累的体制性、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的泡沫经济 国债期货交易纠纷，法院受理的案件金额一般都在几百万元至几千万元之间。由于我国目前《期货交易法》等法律尚未出台，在案件审理中如何适用法律 ...
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