设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用使用社；（二）证券公司、期货公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险 中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）反洗钱内部控制制度建设情况；（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；（三）反洗钱宣传和培训情况； ...
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机动车以及利用配件拼装机动车的行为。5．督促机动车维修经营者制定、落实安全生产管理制度，自觉加强安全生产操作规程执行情况的监控，防止机动车维修从业人员违章作业。 车辆和设备的储备以及处置措施等。（八）督促道路货运站（场）经营者加强内部管理，建立和完善各类台账和档案，并按要求报送有关信息。三、道路货运站 ...
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汇票必须确定收款人和兑付银行的限制；允许一次背书转让；对需要支取现金的，改由签发银行审查，兑付银行付现；并加强内部管理和使用压数机，增强汇票使用的安全性。这些改进经在江苏、浙江、安徽、上海地区试点，效果较好，要在全国推广。(二)全面推广商业汇票。商业汇票是收款人或付款签发 ...
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请及时报告银监会。请迅速将本通知转发至辖内农村信用社、农村合作银行、农村商业银行。 二00六年三月二十日 农村合作金融机构信贷资产风险分类指引为了做好农村 的义务；对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村合作金融机构有权要求其在贷款期内限期改善；对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的 ...
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财政性资金支付的有关业务;定期向财政部门提供国库单一账户的支出情况。(三)代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：按照有关规定，及时、准确、 机构的内部监督制约制度，财政国库管理部门要定期对财政国库支付机构的相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行进行监控 ...
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即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行，并结合辖内工作实际，认真落实上述备案申请审核工作的相关要求，切实加强管理。请各外汇指定 范围，限于经常项目交易和第1-5类资本与金融项目交易。2.统计报告制度。应包括银行内部产生报表的程序，明确数据的采集渠道是台帐登记手工汇总或是系统 ...
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需要，培育新的利润增长点，增强企业抵御风险的能力。商业银行要按照审慎经营原则，强化内部控制管理，优化内部资源配置，落实内控问责机制，提高风险 力度，切实提高金融债权的执行回收率。三是要建立对逃废金融债务行为的惩戒制度。制定逃废债务"黑名单"的认定办法和惩戒程序，建立"黑名单"同业共享信息库和逃废债务 ...
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等重大事项作出决议；(十四)决定联社监管、资金和财务等内部管理机构的设置；(十五)制定联社基本管理制度；(十六)修改联社章程。第十九条 社员大会由联社主任 之一而终止：(一)解散；(二)被关闭或撤销；(三)依法被宣告破产；(四)成立市商业银行；(五)因合并或其他原因而终止。第八章 罚 则第五十一条联社 ...
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机构援助项目的审计，政府贷(援)款、商业贷款项目的审计也可参照执行。 二、审计工作程序(一)审计授权审计署根据财政部与世界银行签订的贷款协定，对需授权审计的项目 施工单位之间的料款拨付、工程验收及价款结算的程序和管理制度。7、内部审计机构、内部审计制度、内部审计工作及报告。在第一年度的审计中，应对以上 ...
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和税务部门统一印制票据，并建立健全各种专用收款收据、销售发票、门票等票据的管理制度。(三)体育事业单位必须严格执行国家批准的收费项目和收费标准，不得擅自设立收费 必须报主管部门批准。一般由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户只限本单位使用，不得出租、出借或转让给外 ...
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