。佛山市人民检察院以佛检刑诉字(2004)16号起诉书指控被告人陈彩宏犯诈骗罪，于2004年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 为人民币35万元和20万元。F、大连商品交易所№0001218客户资金清退单及电汇凭证。2002年10月18日梁转芳帐户提取资金人民币35万元，汇入广州市 ...
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与英德市南华有限公司签定一份水泥购销协议；6.《送货清单》1份、签收凭证2份证实：英德市南华有限公司所发送的“南华”牌水泥150吨，均由被告人陈 珍又签发空头支票，骗取对方当事人财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，已构成票据诈骗罪。被告人谭意珍的行为触犯数罪，应当数罪并罚 ...
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张，证实作案所用的假银行承兑汇票情况；(2)工矿产品购销合同、增殖税发票、贴现凭证、贴现申请、工商企业贴现贷款申请审批表、信贷关系申请审批表、协查银行承兑汇票 作宾、王学智明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人于作宾起主要作用 ...
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公司”在1995年间及1996年1月30日签订的联营协议及“中都公司”的部分财务凭证等书证。被告人赵炜及其辩护人认为：1、上述贷款合同中的担保单位原先 故对被告人及其辩护人提出的关于赵炜不构成贷款诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。为严肃社会主义法制，保障国家金融管理制度和国有财产不受侵犯，依照《中华人民 ...
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重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”根据上述规定，对于是否构成集资诈骗罪，要分析行为人在主观上是否具有非法占有集资款的故意；在客观方面，行为人是否 法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式 ...
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宝丰县人民检察院以宝检刑诉【2011】261号起诉书指控被告人孙群柱犯合同诈骗罪，于2011年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 的查询姚某某存款通知书、开户、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某某在金融机构开户及借贷情况。 （4）平顶山市公安局2008年8月27日对姚某某 ...
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都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上 首先，民间借贷还款问题要“还对对象”。 借款人还款时一定要“还给”借款合同或者欠条等凭证上载明的出借人（这点对出借人具有同样的意义，即出借人必须把借款提供给 ...
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基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上 ，民间借贷还款问题要“还对对象”。借款人还款时一定要“还给”借款合同或者欠条等凭证上载明的出借人（这点对出借人具有同样的意义，即出借人必须把借款提供给 ...
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从一定意义上说也可以包括证券的期货交易，因为证券期货交易虽然是资产的所有权凭证合约的交易，但其合约的标的毕竟是证券，况且当期货交易停止合约的最终持有者 吃点等活动。 3.对于利用期货经纪公司进行诈骗活动以及具体的行为可在第五节金融诈骗罪中加以扩充性规范，内容涉及：没有取得期货所会员资格而代理客户从事该 ...
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信用关系、保障债权人的利益具有非常重要的作用，它是维护市场经济正常秩序、化解金融风险的必然要求。现代社会己经进入网络化、数字化、信息化和经济全球化的时代， 而举债，如果确有证据证明这一点，可以按照我国刑法第224条规定的合同诈骗罪处理。如果有财产拒不偿还，债权人完全可以向法院申请强制执行或申请查封、 ...
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