不规则的系统内拆借行为；大额的各项往来业务情况。（二）严格同业拆借的管理。严禁省内商业银行分支行和城乡信用社自行跨地区跨系统拆借资金和变相拆借，凡发现金融机构故意 一次大检查。（四）加大执法监察和案件查处力度。要建立严格的报案、查案制度，各级行司一把手要直接组织大要案的查处工作，对有案不报、查处不力、 ...
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损失的；(二)具有规定数额的外汇实收资本金或者营运资金。政策性银行总行、国有独资商业银行总行和股份制商业银行总行在资本总额中应当含有不少于5000万美元或者其他等值 、使用境外帐户。第三十一条 银行向同业存、拆外汇资金，必须建立信用额度控制制度，并将核定信用额度的管理原则报国家外汇管理局备案。第三十二 ...
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问题，请及时报告银监会。请将本通知转发至辖内农村信用社、农村合作银行、农村商业银行。二○○六年五月二十九日农村合作金融机构社团贷款指引第一章总则第一条为了更好 和安排。第四十二条成员社应制定有相应的社团贷款内部程序和管理制度，定期检查内部程序和管理制度的执行情况。第四十三条除代理社进行社团贷款的管理外 ...
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结算，不得接受以转帐方式进入个人储蓄帐户的存款。五、加强对银行卡的管理各商业银行在客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有帐户申领银行卡时，必须要求 许多市场经济国家，对大额支取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、报告等管理制度，并对一些大额可疑的现金交易实行跟踪调查。根据我国的实际，对支付大额 ...
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上级住房公积金行政监管部门备案；（十五）承办管委会决定的其他事项。三、建立和完善法人内部授权管理制度（一）根据管理水平、工作业绩、风险控制能力以及业务管理 政策咨询。（四）特别授权包括以下事项：1、在管理中心委托的商业银行开设住房公积金专用账户，或者在管理中心住房公积金账户下设立二级账户；2、编制并向 ...
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清算等重大事项作出决议；（十四）决定联社监管、资金和财务等内部管理机构的设置；（十五）制定联社基本管理制度；（十六）修改联社章程。第十九条社员大会由联社主任召集 （一）解散；（二）被关闭或撤销；（三）依法被宣告破产；（四）成立市商业银行；（五）因合并或其他原因而终止。第八章罚则第五十一条联社有下列行为 ...
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分行，各国有商业银行、中国农业发展银行、中国人民保险（集团）公司省级行、司及各计划单列市行、司、统一使用《金融系统违法违纪案件信息管理系统》软件 、司纪检监察部门直接立案查处；司法机关查处指案件由司法机关直接立案查处或金融系统内部查清后移送司法机关处理。２８．结案时间：指金融系统各行、司纪检监察部门对 ...
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备供查核。 前项之稽核报告，应包括公司之财务及业务是否符合有关法令及公司内部控制制度之规定。 第10条 期货顾问事业经营业务，应由登记合格之业务员执行业务； 资料及广告物，其形式、内容、制作及传播等相关事项，由全国期货商业同业公会联合会订定管理办法，申报本会备查；其修正时亦同。 前项宣传资料、广告物及 ...
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，并由保管机构建立及搜集下列基本数据： 一、证券商、期货商及其它交易对象之银行存款账号或客户保证金专户帐号、户名、交易账号及结算交割人员之身分资料等。 全权委托投资业务，因法令变更致增加得投资或交易范围，应于内部控制制度中增订相关风险监控管理措施及会计处理事宜，提经董事会通过。受任人经营全权委托投资 ...
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按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况 吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和 ...
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