段永康、张翠霞、盛娟、张爱国的供述与辩解、证人鲁XX、杨XX的证言、银行汇款等书证、辨认笔录、鉴定检验报告等证据为据，认为段永康、王廷胶、张翠 账户）、个人客户取款凭证。证明了盛娟以董XX名义所办卡进出款的事实；4、24份网上汇款清单。证明了张翠霞自2009年9月13日起至2010年9月1日止分24次 ...
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支付系统的第三方工具，只有买东西才能使用该工具。上诉人提交的中国工商银行网上银行的电子回单上的订单号、指令序号及交易金额与被上诉人提交的陈天公账户 科技有限公司账户上，但这不能说明被上诉人河南易讯网络科技有限公司占有了这两笔汇款获得了利益，根据“壹支付”即时到账的转账功能，可以看出“壹支付”支付平台 ...
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QQ账号、邮箱账号后，向用户的好友、联系人发布信息，声称遇到紧急情况，请对方汇款到其指定账户。网络上又出现了一种以QQ视频聊天为手段实施诈骗的新 用户名、密码、身份证号、信用卡号等信息，继而盗窃用户资金。二是建立假冒网上银行、网上证券网站，骗取用户账号密码实施盗窃。犯罪分子建立起域名和网页内容都与真正 ...
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模糊性，使得借助于已有的电子资金划拨系统进行洗钱的现象越来越严重。目前，越来越多的可疑交易与汇款方式有关，洗钱者往往利用虚假的身份通过金融系统向国外 但SWIFT系统仍然是一个相对封闭的系统，它主要运用于银行间的资金往来。随着网络技术的进步，网上银行服务越来越有可能与SWIFT系统融合在一起。 第三是 ...
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跨行汇款操作凭证一份，证明被告让其朋友通过网上银行跨行为高扬汇款115000元；4、个人业务凭证一份，证明被告寇宝伟共三次取款195000元，取了款后 利息（自2010年4月12日起算至本判决所确定的还款之日止，按银行逾期贷款利率计息）。本案受理费1000元、财产保全费1000元，共计2000元，由 ...
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凭证；11、网络资料；12、上海银行个人住房贷款还款计划明细表；13、网上银行跨行汇款操作凭证；14、浦发银行对帐单、查询单；15、上海市 其支付贷款。七、2003年原被告一起投资购买了××路××名都××栋×××房屋，期间原告曾汇款10万元给被告作为其支付该房部分首期房款的费用，该房产至今仍是原被告 ...
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参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市石峰区人民检察院指控：2010年初，被告人易慧英在互联网上获得香港“地下六合彩”一级代理权，在株洲物色下线接受投注进行“地下六合彩”买码赌博。 孙宝勇一起非法经营“六合彩”，由孙宝勇在扣除10%佣金后向易慧英通过银行汇款支付买码投注金额。王运新的供述与易慧英、孙宝勇的 ...
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