（财评字〔１９９９〕３０２号，以下简称财评字３０２号）文的有关规定进行调查，对信贷资产的具体情况和对影响贷款价值的各项因素进行分析，有条件的地方 清理整顿期间，信托投资公司一时难以及时缴存的，可采取信托投资公司向中国人民银行申请动用法定存款准备金，视同缴存的办法处理。二十、关于财债字８６号文附表有关 ...
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用款计划，经办行核定后，按计划一次或分次将贷款从贷款户转入企业的存款户，并开始计息。如果用款中途有变动时，借款企业应于计划用款期前１５ 或项目），经办行提出单独的调查报告。附件二：关于《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》的说明办理城市土地开发和商品房贷款有关事项，建设银行１９８４年１２月２８日印发的《 ...
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的基础上，提出设立分行的意见，避免出现过度竞争。今后一段时期，对于各项存款达到1000亿元并且国内生产总值（GDP）达到300亿元的城市，一年之内最 分行、营业管理部应依据本通知精神，改进股份制商业银行机构准入管理工作。对于本通知实施过程中存在的问题，应加强调查研究，提出改进意见，并及时上报总行。中国 ...
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。需要转变和弱化的职能：从主要依靠信贷规模管理，逐步转变为运用存款准备金率、中央银行贷款利率和公开市场业务等手段，调控货币供应量，保持币值稳定；不再办理 金融法律咨询服务，负责行政复议和行政应诉工作，组织金融法制教育和宣传。(五)调查统计司负责金融活动的统计和宏观经济活动的分析、预测工作，就规定的专题 ...
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家里的合法存款被某个银行行长莫名扣押，然后这个行长犯事被检察院调查批捕，审讯取证时被封存款也被调查，调查合法后要缴纳万分之一的结案费才能将存款领会，问题是我的存款是被非法扣押的为什么拿回存款是要我叫结案费？...
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存款保险公司改进法》第12条的修正案，要求银行就其内部控制状况定期向美国联邦存款保险公司和美联储报告，并鼓励以COSO内控框架作为报告的格式。1998 职能、业务、区域等不同标准划分，部门众多。如花旗银行的稽核总部除首席审计师外，下设调查部、业务审计部、辅助管理部、监督检查部、审计培训部、现场检查部 ...
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代理人：何远英。委托代理人：罗智。上诉人邓春维因与被上诉人中国工商银行股份有限公司南宁市牡丹支行（以下简称工行牡丹支行）信用卡透支纠纷一案，不服南宁市青秀 保证向乙方提供的所有申请资料真实、可靠，并同意乙方向有关部门、单位和个人调查了解甲方有关资信、财产和其他有关方面的情况。”；“第四条乙方根据甲方的 ...
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，向原告申请借款40000元及原告对其申请调查审核后，双方签订借款、保证合同，同时依约将借款转付至被告赵配军存款账户内，担保人的担保责任。2010年 ，判决如下：被告赵配军、马瑞平于本判决生效后十日内给付原告中国农业银行股份有限公司南乐县支行借款本金40000元及利息（利息以原告处同期借款利率为准，自 ...
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向原告申请借款30000元及原告对其申请调查审核后，双方签订借款、保证合同，同时依约将借款转付至被告时红亮存款账户内，担保人的担保责任。2011年6 ，判决如下：被告时红亮、石晓娜于本判决生效后十日内给付原告中国农业银行股份有限公司南乐县支行借款本金25000元及利息（利息以原告处同期借款利率为准，自 ...
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，薛某从银行贷款6万元。贷款到期后，薛某未归还贷款，银行行使质押权，把6万元的定期存款扣划偿还了贷款。后薛某不知去向，韩某所在的集体企业的6万元至今 合同时，由于严重不负责任，轻信薛某，未对薛某的资信、经营、财务等情况进行调查，在履行质押合同过程中造成6万元的重大经济损失，是因韩某的重大过失行为所致 ...
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