金额、返利金额、尚未返款情况。 (17)海诺生物销售报表及中国农业银行银行卡存款业务回单。证实客户买单的数量和金额及向杨金光持有的帐户汇款 可予确认。 本院认为：被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司违反国家金融管理制度，采取向社会公众销售保健品，承诺高额回报的手段，变相吸收公众存款774980110 ...
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上海、北京等试点开办居民人民币支票业务，居民可以利用人民币活期储蓄账户签发支票进行支付。因此，居民的人民币活期储蓄，特别是银行卡项下的个人人民币活期储蓄存款 供应量统计时并不包括这一部分的内容。但是，近年来，保险公司和证券投资基金管理有限公司在存款性公司的存款和住房公积金存款的增长速度较快，同时它们也 ...
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如何保证电子货币的安全性，以及如何规避电子清算系统风险；三是银行传统的经营管理模式如何向信息化经营转变，与金融电子化趋势相适应。 （一）电子货币的发行 各金融机构装备的自动柜员机总计5万台，销售点终端机34万台，全国受理银行卡的电子化业务网点13万个，截止2002年交易总额为84532亿元。其增长速度 ...
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报单款、股金等；除管理费用外，还有按期发放的返利款、机构推荐费、商行服务费、津贴及总监分红等支出；（2）期间付连荣在永乾公司报销业务费用、媒体餐费、 他们是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何丽丽保管。2007年6月之前根据陆秋艳的指令操作， ...
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马小武共同收受贿赂535563.13元2007年3月郴州卷烟厂聘任被告人马小平为后勤部多元化管理办公室副主任。2007年4月，郴州华人运输服务中心更名为郴州佳运来物流有限 ，外协司机考虑到有钱赚，有固定业务做，也就同意了，他为了拿钱方便就向司机要了公司与外协司机结算的银行卡，这样他将跟外协司机约定好的 ...
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女儿郭某甲在宝丰县农行城区营业所定期存款20万元直接转入自己在宝丰农行开户的个人银行卡上，在收到申某某女婿周某甲30万元现金后，以宝丰县农村信用社宝城 ，根据《宝丰县农村信用社柜员制操作与管理办法》（试行）的规定，实行柜员制的柜员单人临柜，独立为客户提供金融服务，对办理的业务承担相应的责任。在公诉机关 ...
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公司的财务科长盛某某那里有一笔63.8万元的保费因为业务原因没有入账，其拿着盛某某的银行卡，与罗某某在平顶山市棉纺厂对面的自动柜员机上往罗某某 集团）公司（国有独资）控股的子公司，接受中国人民保险集团公司的领导、监督和管理。（3）中国人寿保险公司退保合同书、杨某某身份证复印件及工商银行平顶山火车站支行 ...
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服务的农村地区，要进一步加强业务指导、安全管理和宣传引导，扩大农民工银行卡特色服务的受理范围；对符合条件但尚未开通农民工银行卡特色服务的农村地区，要 服务机构要积极研究推动手机支付、电话支付、有线电视网络支付和网上支付等支付业务创新，充分利用农村地区现有网络通信设施，开发面向广大农村地区、符合农民群众 ...
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贷记卡持卡人对账，严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施 七条商业银行计算机信息系统内部控制的重点是：严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度，确保计算机信息 ...
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中的约束 GB/T17694-1999 103.3.4.4 消息服务标准 1 消息处理 电子数据交换消息处理业务 GB/T 16520-1996 103.3.4.5 支付标准 1 银行卡 GB/T14504-93 2 金融电子化术语 GB/T15733-1995 3 金融交易卡、集成电路卡与卡接受 ...
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