控制，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层纠正 对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。第五章 存款及柜台业务的内部控制第七十二条商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是：对基层营业网点、 ...
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及其下设委员会能否按照章程的规定履行职责并发挥决策和监督作用；董事会是否制定银行的发展战略及发展规划；董事会是否具备足够的控制力和调度力。(3分)3 比例的计算方法见监管机构制发的相关文件。(二)定性因素(40分)1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性(5分)主要分析银行存款的构成及其增减变化趋势，判断 ...
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。２．骗取信誉，钓大鱼。有的以极其有限的资金，骗取我方“承诺书”，继而假借我国银行良好信誉，并以此为资本，暗中进行大规模的非法资金借贷活动；或以此为招牌， 和银行信誉。３．骗取帐户“洗”赃钱。蒙骗银行存款帐户服务，进行“洗钱”交易，是国际犯罪集团惯用手法。如果银行盲目为其履行金融服务，会严重败坏银行 ...
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。总行财务会计部应在“２３２同业存放款项”一级科目下设立“开发银行存款”、“开发银行回收贷款本金”和“开发银行实收贷款利息”三个帐户进行核算。（二）各种 通知。同时，填制电汇汇款凭证，在电汇汇款凭证用途栏内注明“退回代理开发银行××贷款基金（××单位归还贷款）字样，一并送业务部门审核并在电汇凭证第二联 ...
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社会主义市场经济发展的需要，扩大转帐结算，减少现金流通，支持个体经济发展，依照中国人民银行结算办法的有关规定，特制定本办法。一、开户个体经济户申请开立支票帐户，可 在银行开立帐户的个体经济户的个人，必须建立银行存款帐，每月与银行核对帐务并与银行帐户余额保持一致。５．个体经济户和个人应妥善保管印鉴和空白 ...
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行政处分。五、对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料（含电脑储存资料），金融机构应当 根据银发（１９９７）９４号《关于贯彻落实中共中央政法委〈关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见〉的通知》第二条的规定，积极协助查询并书面告知。八 ...
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的稳定。 因此，陈二妹的行为不构成非法吸收公众存款罪，而只能是一种民间借贷关系，其高于银行存款利息的四倍部分，法院不予支持。 四是正确认识 的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可有效”。而实践中行为人非法吸收公众存款的手段层出不穷，往往以合法交易形式掩盖其非法目的，最常见的就是往往与受害者 ...
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银行卡信息复制了银行卡，盗取了莫天良的20000元银行存款。上述事实相互印证了原告主张的20000元存款系被他人盗取。结合城区分社出具的原告卡折对账单 违约责任，这是合同的相对性原则决定的。故原告要求被告支付其20000元存款及20元手续费的诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法 ...
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张金穗借记卡个人卡（卡号为6228480800881507316），龙小军与被上诉人双方形成了储蓄存款合同关系。上诉人彭伏云持龙小军的该张金穗借记卡到农行祁东支行 条的规定，没有合法根据，并导致龙小军在被上诉人的银行存款受损，因此，上诉人彭伏云未经存款人龙小军同意到被上诉人农行祁东支行支取龙小军的储蓄 ...
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被告赔偿原告经济损失235400元及自2010年12月11日起至赔偿完毕止的同期银行存款利息。原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：1、卡号 的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告廖国田要求被告中国农业银行股份有限公司贺州分行赔偿经济损失235400元及利息的诉讼请求。本案受理费4831元（ ...
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