洗钱活动逐渐向“洗钱天堂”和一些洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至 可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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对外投资项目报酬率预计达不到银行存款利率的，不得对外投资。第三十九条 企业对外投资涉及财产转移的，应当按规定进行资产评估和履行报批手续。第四 10% 后的余额全部上缴集团公司，上缴税后利润收益余额中20% 由集团公司上缴市国有资产管理部门，余下80% 留存于集团公司，作为国有资本金的投入。第五十四条 ...
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，如上缴国信公司一笔为200万元，况且也未列出湘信公司收到900万元之前银行存款余额，即便如此，租赁公司也至少占用湘信公司该项目448万元。关于锰矿加工 造成的。湘信公司法定代表人不正常的变更以及交接中相互扯皮，导致该公司项目转移、资产流失和公司停顿。对企业不利的行政干预，不能视为生产和经营上的风险。 ...
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收回企业土地使用权，购买方赔偿出售方的损失。购买方在未付清价款之前，整体出售企业资产和土地使用权需经出售方同意，并补足在购买企业土地使用权时享受的优惠部分。 的银行存款转移到位；工商、税务或特种行业管理部门收取登记注册工本费。迁移涉及注册资本增加的，其增加部分应进行验资。对产权清晰的企业可免交资产评估 ...
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，公司法定代表人和直接责任人员应负赔偿责任。第十二条会计师事务所、律师事务所、资产评估机构和其他有关机构及其注册执业人员，在为公司承办申请登记、募集发行股票 停止募集；已经募集股份的，由证券主管机关责令其按照股份发行金额加算同期银行存款利息返还认购人；由登记机关没收其非法经营所得，并对直接责任人员分别 ...
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面积 （?O） 家庭总资产净值限额 (万元)115241828718287＜10112304836574＜10223457254861＜1033≥4609673148＜1044经济适用住房申请人家庭资产审核内容 银行存款 含现金和借出款。 土地、房产 落成及预售的住宅、商业及工业物业，停车位及已协议 ...
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以抵缴税款。(七)扩大对逃避追缴欠税的处罚。原征管法规定对欠缴税款，采取转移或者隐匿财产的手段逃避税务机关追缴欠税，导致税务机关无法追缴，数额在一万元以上 法律责任。原征管法赋予了税务机关对特定纳税人可以依法采取查询、冻结、划缴其银行存款等保全和强制执行措施的权力。但实际执行过程中，一些金融机构不配合 ...
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经营公司或主管区、局确认后，在评估结果有效期内，按确认结果调整有关帐户，调整日为办理产权转移手续的当日，改制企业可在“资本公积”科目下，增设“资产重 时，借记“专项应付款”(应付产权转让款)科目，贷记“银行存款”科目。改制企业(含国有及改制前、后)均按上述资产、财务、会计处理规定执行操作的，对其改制前 ...
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变更的理由。(二十四)公司年金计划的主要内容及重大变化。(二十五)金融资产转移、非金融资产证券化业务的主要会计处理方法。(二十六)公司应说明被套期项目、对应的套 汇率。第三十二条 具体的报表项目应按以下要求进行注释：(一)按现金、银行存款、其他货币资金分别列示货币资金情况。因抵押或冻结等对使用有限制、 ...
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管理和财会管理，促使铁路行政事业单位兴办的企业（公司）健康发展，维护铁路国有资产权益，制定本规定。第二条本规定所称铁路行政事业单位兴办的企业（公司） 投资不得超过本企业净资产的５０％，生产经营资金不足以及对外投资报酬率预计达不到银行存款利率的，不得对外投资。已投资项目要做好监管工作，连续三年没有达到 ...
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