贷记卡持卡人对账，严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施 七条商业银行计算机信息系统内部控制的重点是：严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度，确保计算机信息 ...
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部发〔2011〕47号）、《中国人民银行关于进一步规范和加强商业银行银行卡发卡技术管理工作的通知》（银发〔2011〕47号）及《中国人民银行关于推进 。集中个人化模式具体过程如下：1.数据写入。社保应用与金融应用分别准备各自的业务数据，按照各自的规则分别生成发卡数据文件，传到个人化机构的数据准备系统， ...
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某等人的证言，工商登记资料、职务证明、委托书、合作协议书、青岛费用一览表、银行卡储蓄明细表、某公司青岛办事处出具的财务收支明细表和证明、青岛经某物流服务有限公司 某某、杜某某等人证言证实：某公司及其合作体，先后单独支出被告人宋某管理青岛业务发生的差旅、招待等费用，该项费用同被告人宋某在某公司领款划拨刘 ...
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数额显然符合主客观相一致原则。 （2）即使行贿人没有明确告知受贿人或者双方没有约定银行卡内的存款数额，也不意味着受贿人的犯罪故意绝对停止于概括故意。只要受贿人 领域的商业贿赂行为局限在采购环节。实践中，医疗机构业务科室的科长、主任通常不参与药品或者仪器采购活动的管理与决策，但是，上述科室负责人利用科室 ...
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控制、支配旅客托运的行李的地位，而笔者假设的托运部经理潘某，因为从事管理托运的管理业务，也具有控制、支配旅客托运的行李的地位。无论贺豫松还是潘某， 具有控制、支配地位的一般工作人员，其不可能通过电话转账的方式将17万元在多个银行卡间转账。换言之，一般人没有权利电话转账公司的这17万元，而马某基于出纳的 ...
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快捷地支配自己的存款。可以说，存款与现金实质上没有什么差别。捡拾他人的银行卡并知悉密码的，无论是在自动柜员机上或者银行窗口取现，还是通过自动柜员机或者银行 、骗取行为；所谓利用职务上的便利，就是指基于业务关系占有本单位财物；公司、企业中并不控制、支配、管理本单位财物的人员，如车间流水线上的工人、工厂 ...
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服务提供者提供商业存在进入其市场，以便在满足资质要求的条件下在中国从事本币业务。 （二）中国有关措施是否违反了GATS第16条 专家组首先对已经审查得出 对其他成员的服务提供者给予了较为不利的待遇。 对于终端要求，中国要求作为全国银行卡银行间处理网络成员的所有终端（ATM机，商户处理设备和POS机）都 ...
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管理有限公司南阳新华城市广场项目副店长的便利条件，在承办南阳新华城市广场订购售货亭业务的过程中，由朱首江联系郑州支点公共设施有限公司经理王××，并与王××约定 国阳标识设计制作有限公司与南阳兴达商业管理有限公司签订的合同以及相关会计凭证等；（9）被告人王白石的交通银行卡交易明细表，证实王白石将赃款共计 ...
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，总交换路由信息达40个B类IP地址，网络交换容量达256Gbps。无线电管理全年审核常规无线电设备使用3786台，初审无线电设备新型号申请76件，完成无线电 8％，其中持卡消费1692亿元，同比增长56％；手机支付业务定制用户超过36万。银行卡受理领域拓展至邮政服务、物业缴费等领域。农业信息化全年在 ...
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