犯罪的效率，对我们刑事侦查理论研究提出了新的课题。笔者认为洗钱行为一般具有六个基本要素：犯罪场所、资金来源、洗钱手段、洗钱过程、犯罪结果和资金去向。 。 （二）、洗钱犯罪侦查的原则 在2003年10月，反洗钱犯罪的牵头单位由公安部经济侦查局反洗钱处改为新成立的中国人民银行反洗钱局。但是中国人民银行毕竟 ...
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，现其以担保单位为虚构及质押股票未登记为由要求确认借款合同无效于法无据，故请求驳回邓明耀的诉讼请求。原审法院审理查明：2010年3月26日，邹华 的诉讼请求。 上述一审查明的事实，有股票质押借款合同、股票质押借款平仓协议、银行存款回单、借款收条、借款合同结算清单、身份证、当事人陈述等在卷佐证。原审法院 ...
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事实初步查清，关键证据确凿，已抓获犯罪嫌疑人5名，涉案账号已被冻结。截至2月20日已经追缴赃款和查封财产总计1003万元，被转移套取资金中的 支票最终送达银行才能进行资金划拨。[/size] [size=14px]显然，“九道关”并没有起到防内贼的效果。李华波只需要利用职务之便可以省去前六个环节，然后 ...
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鉴定。（5）关于财产保全的问题。在本案一审诉讼中，金昌中院作出（2007）金中民二初字第09号民事裁定书，裁定冻结上诉人银行存款120万元，或 的30%；海南纯度鉴定合格后付给总货款的50%，剩余20%货款在纯度合格后三个月内付清。”的约定，酒泉同庆公司将所繁育的合格的CT12玉米种子538000公斤 ...
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将由军安公司从工程款中扣除付给防水厂，由智达监理公司签章的《施工单位申请表（通用）》已确认8#楼的屋面工程面积为1238.4㎡,工程造价款为26006.40 了财产保全裁定，对军安公司的银行存款进行了冻结。 原审法院认为：一、关于合同的效力问题。应当认定双方于2001年3月1日签订的合同书及补充协议书 ...
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，采取查封等措施，人民法院应当作出裁定。最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第二十六条第三款进一步明确规定：人民法院采取执行措施，应当 、扣押未限定任何期限，只有司法机关的一些规范性文件对部分财产的冻结规定了期限，如对银行存款的冻结期限为６个月，对上市公司国有股和社会法人股的冻结 ...
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。只要各协助部门能同力协作，被执行人就无可乘之机。 关于有关单协助执行问题。金融单位协助查询、冻结、划拨存款，证券交易所等单位协助查询股票等，保险 。《通知》要求，最高人民法院正在建立的人民法院执行案件信息管理系统，要与人民银行、工商行政管理、房地产管理、工程招投标管理、出入境管理、车辆管理等部门信息 ...
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洗钱犯罪的效率，对我们刑事侦查理论研究提出了新的课题。笔者认为洗钱行为一般具有六个基本要素：犯罪场所、资金来源、洗钱手段、洗钱过程、犯罪结果和资金去向。 。（二）、洗钱犯罪侦查的原则在2003年10月，反洗钱犯罪的牵头单位由公安部经济侦查局反洗钱处改为新成立的中国人民银行反洗钱局。但是中国人民银行毕竟 ...
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于2005年11月3日作出(2005)花法民二初字第 1026民事裁定书，裁定查封碧花园公司价值相当于100000元的财产或冻结碧花园公司的银行存款100000元 地公司、卓见公司和碧花园公司签订的《全程策划及销售代理合同》及其《关于结束南航碧花园代理合同关系的协议》均是各方当事人的真实意思表示，合同 ...
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。案发后，金华海关缉私分局扣押了被告人亲属为被告人交纳的款150万元人民币，冻结被告人存款10万美元。上述事实，有经依法收集，由公诉机关提交，并经法庭 104725.99元。三份处罚决定书均告知如不服，可在六十日内向上一级海关申请行政复议，或三个月内向人民法院起诉。辩护人认为上述处罚实际已追回税款共 ...
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