被告韶山建行存在储蓄存款合同关系，凡被告韶山建行发行供原告余可办理存取款业务的银行卡发生的每一笔交易，都应该是在韶山建行与余可之间进行。犯罪 工商银行韶山支行的过错行为导致的。本案中，中国工商银行韶山支行对ATM营业设施管理不严，致使犯罪嫌疑人能够在ATM机上设置障碍。中国工商银行韶山支行对营业设施 ...
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蛟等九人均为驻马店传销组织成员。2011年8月21日15时许，被告人宁友铭以商谈业务为由将香港籍女子陈洁莹、陈淑娴骗至驻马店市驿城区天龙大酒店后，被告人林敬涛 ，让每人交3900元的上线费，她二人说没这么多钱，杨菊让她们把银行卡拿出来，她们没办法就把银行卡拿出来并写了密码，杨菊让我把银行卡拿下楼交给杨 ...
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李茂荣利用该八张银行卡汇款及消费情况。（35）、扣押的李茂荣用于犯罪的四枚公章证实，被告人李茂荣使用该四枚公章开展业务的情况。（36） 以达到成功签订工程施工合同和支取工程开工预付款，且在施工过程中，对工程施工疏于管理，经常出入高档消费场所，将合同对方拨付的工程款用于个人生活挥霍，造成被害人临武县路 ...
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注销的，以该企业法人的股东、发起人或者出资人为当事人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人 人身损害赔偿纠纷； （四）供用水、电、气、热力合同纠纷； （五）银行卡纠纷； （六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金 ...
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照片、指认笔录及照片、辨认笔录、扣押物品清单、收缴枪支收据、取款凭条、银行卡客户交易查询、湘EB1325车辆信息、户籍及现实表现证明、同案人在逃说明、在逃 ，其讯问地点在刑侦队办公室而非看守所讯问室，违反了《中华人民共和国看守所条例实施办法》（试行）的相关规定，其收集证据程序违法，该份证据依法不能作为 ...
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本项指控的基本事实和罪名能够成立。(三)公诉机关指控：1995年，被告人肖徽荣向业务关系人谈意道索要了本市洛川东路160号203—204室使用权房供叶青居住。1996 给肖个人的。2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖徽荣办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。3．该帐户在1997年2月23日至4月1 ...
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近期制定发布了《中央预算单位公务卡管理暂行办法》，为各省市推行公务卡制度改革起到了指导性作用。而本市的《2007年上海市银行卡产业发展工作要点》中，也对 公务卡换成银联标准卡。（二）拓展公务卡使用范围各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公务支出，包括办公用品、差旅费、培训费、会议费、招待费和5万元 ...
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助理。2010年11月15日，夏某某以其家人入股了一家化工厂，要其回家管理生产为由向某某公司申请辞职。某某公司负责人找夏某某面谈，予以挽留，但是原告坚持 后，夏某某并不是主动报告离职后的就业情况，而是将领取竞业限制补偿金的建设银行卡寄回某某公司。在本院询问夏某某离职后的就业情况后，原告的代理人陈述原告 ...
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信息转发给工商银行。中国人民银行批复的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》第一条有关“代理银行”、“代理手续费”的表述，足以证明本案工商银行 的ATM自动柜员机支取的，但本案无证据证明因ATM自动柜员机交易系统不安全或管理不善致使他人侵入系统或破解其交易密码进行涉案取款，也无证据证明上述取款 ...
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号、“希望”号（HOPE）五艘货轮，以“永安国际（香港）有限公司”的名义从事海上货运业务。在经营过程中，为牟取暴利，被告人王*福等人开始从事走私和偷渡活动。为 所需的国内水路运单都由于**填写。货物销售后，王*福会让于**告诉他一些银行卡号让货主支付货款。他在其中大约赚了十万元。4、被告人于**供述： ...
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