，进而检讨现有法律法规的适用性及其不足，最后，分析金融监管改革在既有的框架中如何加强对金融消费者的保护。 一、金融消费者的界定 在对金融消费者的法律界定中， 企业输血机器和社会稳定的减压器。在证券市场上，则表现为其承担了转移国有银行风险、减轻国家财政压力、为国有企业筹资、充实资本金并为国有企业解困， ...
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，甚至为个人利益、团体利益，抛开法治利益，违法为被执行人进行恶意交易、隐匿、转移财产逃避执行，提供绿色通道。 三、消除规避、逃避执行行为的对策 要消除规避、 银行的信息数据库系统进行链接，人民法院才查到被执行人在当地、异地的存款信息，银行在发放贷款之前，登陆该系统查明借款人有不良信用记录的，则可拒绝向 ...
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式二份，在清单上注明已经拍照或者录像，物品、文件持有人应当妥善保管，不得转移、变卖、毁损，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给物品、文件 的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百二十七条 不需要继续冻结 ...
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跨国关联企业间的税责分担和如何保障相关税责的最终实现问题就尤为重要。对此，有的国家将跨国关联企业相互间税责的转移分担列为第二次纳税义务人他人责任 股息、利息、特许权使用费、工资薪金、养老金、损失赔偿、保险支付、在银行或类似金融机构的存款及其它所得和财产。欧共体委员会也曾在20世纪70年代积极倡导成员国 ...
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，而是直接参与金融市场的投资所得，这也是投资银行高速发展的秘诀之一。 投资银行本身不能吸纳公众存款，投资银行直接投资金融市场的资金来源主要是利用短期票据 ，例如，所有证券业务都应由证券监管部门依据证券法加以监管，而不论机构的形式如何。 17]在传统的分业经营模式之下，不同金融机构的业务范围被严格限定在 ...
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所有权就发生转移，银行对这些现金享有所有权，银行与存款人之间成立金融债权债务关系。银行负有到期或随时偿付等额货币的法定义务。国有商业银行取得存款所有权就构成 对此作何种解释不谈，这种“双重所有权”与“一物一权”的民法理论的冲突又如何解决。国有公司的投资者国家只能依公司法规定的范围及方式享有并行使股权， ...
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作三个阶段：1、培植阶段（placementstage），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。2、处置阶段（layeringstage ，侦查工作的逆向性推理、发散性思维显得特别重要。侦查人员面对的是如何将一些看似杂乱、毫无头绪的线索、证据整束起来，通过现场访问、现场 ...
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。5．2外汇交易涉及相当大风险，其并非对每个人均适合。无论网上交易如何方便或高效，其并不降低货币交易的风险。5．3客户必须将密码保密 的名义，调查客户的信用状况并为此联系_________认为与证实客户资信有关的适当银行、金融机构和信用机构。客户进一步授权_________调查其目前和过去的投资活动， ...
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海华城会计师事务所已确定了相关资料的真实性。4、被告违反国家法规，擅自套取、转移原告方的资金，不仅违反了金融法规，也损害了原告方的合法权益，其行为已 上海市杨浦区审计局返还借款的孳息(自1998年4月7日起算，按中国人民银行同期存款利息计算至给付之日，1998年10月9日前按本金人民币500万元计算， ...
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尚存合伙人签署的资产负债表。(第9页)1.现款(不包括存于银行的现款)。2.存于银行的现款。(i)来往帐户(ii)存款帐户(参看指示(a))。3.除 "第ⅰ部死者个人在香港持有财产所采用的姓名(包括“堂”(tong)或姓氏)。姓名他如何获得此姓名(例如∶别人给他的，他自行采用的或由继承得来的?)该姓名 ...
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