贷款欺诈行为是危及我国社会主义金融监管秩序的违法行为，该欺诈行为中的贷款诈骗行为和高利转贷行为已被我国新《刑法》在175条、193条中规定为犯罪，然而对于 对待。即该罪不应特别限定行为人的主观目的。 在实践中，行为人在实施贷款欺诈行为，能认定其非法占用目的或转贷牟利的，就按贷款诈骗罪或高利转贷罪，如不 ...
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作一粗浅的探讨，希望能够对毒品案件的正确处理有所帮助。 一、非法持有毒品行为的定性 通常情况下，吸食毒品者手中必定或多或少持有一定数量的毒品。对于这些吸毒者非法持有 对社会的危害性也是存在的，这种危害指的是贩卖毒品的危害，而不是诈骗行为的危害。行为人把假毒品误认为真毒品而予以持有的，就应以非法持有毒品 ...
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享有权利，却违背对权利人应有的诚信义务，为Ｂ公司办理存款证实书挂失和存单质押行为，导致Ａ公司不能回收借款，故银行负有责任。 ?法理透析? 通过对案情的分析 欺骗银行受理挂失申请了，而《存款协议》不过是某甲实现诈骗目的的手段罢了。该法人代表个人的诈骗行为成立，证明Ｂ公司并无借款的意思表示，从而借款合同是 ...
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不得不面对的一个沉重话题。昨天记者从义乌警方处获悉：去年义乌共受理涉嫌外贸诈骗案件20余起，涉及市场经营户680余人，涉案金额2380万元。许多经营户告诉记者 更大。义乌市公安局经侦大队教导员鲍继清对记者说：“等到警方介入，外商的诈骗行为已经得逞，通过警方可以挽回部分损失，但如果提前设防，许多洋骗子的 ...
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：1.各级旅游行政主管部门，要从讲政治、保护旅游业健康发展的高度，认真对待和处理发生在旅游业内的诈骗活动。要教育所属人员，加强反腐倡廉和安全防范意识，防止受骗上当。对业已发生的诈骗行为，既要从内部查找原因，堵塞管理漏洞，同时要积极向公安机关举报，并协助做好案件的侦破工作 ...
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诈骗的故意。 李某购买欠条的目的是想要赖账，采用虚构自己已偿还债务的欺骗行为，足以使一般人产生错误，因为债权额高达到15万元，在日常的经济生活中，数额 之间是否存在债务关系。李某的欺骗行为足以使一般人产生错误，符合诈骗罪中行为的特点。 综上所述，李某的赖账行为应认定为诈骗行为，虽李某还未实施赖账行为， ...
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一种，劳动监查部门负责这种我们和诈骗团伙之间的纠纷吗？还有那家医院明显是和他们有合作关系的，如果诈骗行为成立，那家医院是不是也得负一定责任，通过各方了解，像这种以招聘诈骗的事屡见不鲜，难道就没有相关部门管这个事吗？难道这就是传说中的钻法律的空子吗？望给予指教！对 ...
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安排工作为由骗取钱财，仍伙同他人隐瞒真相，实施诈骗行为，故应认定其具有共同诈骗的主观故意和客观行为，构成诈骗犯罪的共犯，其上诉理由及其辩护人的辩护 非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。原审人民法院根据柳某某犯罪的事实、犯罪的性质、 ...
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出具的到案经过证实，上诉人吴东川系侦查机关采取侦查措施后，被抓获归案，不具有投案的主动性，其行为不成立自首；《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，实施合同诈骗行为，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人吴东川在签订、履行 ...
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非法占有为目的，共同采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人黄 已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，上诉人黄明理不仅是组织策划者，且是积极实施诈骗行为者，在本案中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚 ...
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