初步审查。对符合条件的，逐级推荐到贷款审批行，贷款审批行审查确定备选项目，并组织调查评估。对不符合条件的，应及时通知借款申请人。第十条经评估，贷款审批行决定贷款 开户手续，并按借款合同约定的用款计划，一次或分次将贷款转入在建设银行开立的专用存款帐户，在此帐户中支用贷款。第十九条借款人必须按以下原则使用 ...
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情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。第三条乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发 当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家 ...
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，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。第三条乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后 当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家 ...
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按照执行。各分行在执行中遇到问题，请及时向总行报告。特此通知。附：交通银行单个企业短期贷款审批授权暂行办法第一条为了进一步完善贷款审批授权规定，规范交通银行单个 ）；（３）企业近３年的财务年报。第六条经办行应对下列内容进行认真调查：（１）企业生产经营状况及趋势，包括原辅材料的资源有限性，非公益性产品 ...
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机关可以采取下列税收保全措施：（一）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；（二）扣押、查封纳税人的价值相当于应 提供等值担保的，海关可以扣留当事人等值的其他财产。这种把行政担保制度运用于调查取证的经验值得通过立法加以推广。 （二）行政担保立法的内容 把行政担保制度 ...
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姆士{Wymanv．James400U．S．309（1971）}一案中，最高法院认为对福利调查的家庭访问，是为了更新补助金，不是一种搜查。即使家访是一种 存款账户许可证明，可以查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。《反兴奋剂条例》第35条规定，向运动员采集受检样本时， ...
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2月我女儿开户定期一年的开户机子自动滚动给的号码给了我，赵某接过我手中的户口本给我打出我女儿的两笔存款的号码008039413身份证号150402860119202和0050023098身份证号152921199706250420，但是第一个的号码和身份证号不是我女儿的，我用我女儿的证件号码却调出了 ...
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存入10分钟左右，原告就接连收到短信提示，卡中现金被人分多次提走。后经调查发现取款地点却是在郑州市的ATM机。原告身在洛阳，卡在自己手中，而卡内存款 外的另一个人用另一张卡取走，原告认为这属于银行过失所致，故请求人民法院依法判令：一、被告赔偿原告存款2万元及利息（自2009年11月10日至全部赔偿付清 ...
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向亚飞公司通知购车还款情况；亚飞公司根据燕京支行授权负责对购车人的初期资信调查，并负责向燕京支行提供推荐意见，同时保留有关资料的复印件；亚飞公司承诺在 24期还款，借款人授权贷款人在贷款发生的次月起每月二十日从借款人在贷款银行开立的活期储蓄存款账户扣收，或由借款人在贷款发生的次月起每月二十日前到北京市 ...
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抗旱救灾金融服务作为当前金融支持“三农”发展的中心任务；要深入田间地头、加强调查研究，掌握和了解春季农业生产和抗旱救灾急需的金融服务需求；要深入总结 政策的正向激励作用，切实做好当前对农村信用社、农村合作银行等涉农中小金融机构执行相对较低存款准备金率政策在辖区的贯彻落实工作，加大政策的宣传解释工作， ...
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