现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民法院审理北京市西城区人民检察院指控原审被告人余甲犯诈骗罪一案，于2007年12月6日作出（2007）西刑初字第595 ，被告人余甲又谎称银行卡丢失急需用钱，骗取蒋某某从北京市西城区某甲银行金融街支行汇款人民币4000元。现赃款被其挥霍。上述事实，有经一审法院 ...
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印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书， 从4家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈 骗罪; 起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻x构成票据 诈骗罪。上诉人的上述犯罪行为，均不符合单位犯罪的构成要件。 适用法律： 最髙 ...
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辩护的河北省迁西县人民检察院公诉被告人贾某某信用卡诈骗罪一案以公诉人自认主要证据不足撤回公诉而结案，被告人贾某某被释放。该金融诈骗案的结局足以说明细节决定成败这一 18日催收作为两次催收这一要件的证据，虽然其形式上符合《解释》的规定，但是该两份催收凭证并不具备实质的客观真实性，仔细审查该两份催收凭证 ...
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）{2}则将网络钓鱼界定为一种利用社会工程学和技术手段盗窃消费者个人身份资料和金融账号凭证的身份信息在线窃取活动。美国司法部的定义是指仿制知名合法企业、金融 的行为。结合钓鱼欺诈的行为特点及当事人的非法占有目的，在触犯刑律时，利用诈骗罪对钓鱼者绳之以刑无疑是合情合理合法的。 五、余论真正的法律是什么？ ...
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）⑵则将网络钓鱼界定为一种利用社会工程学和技术手段盗窃消费者个人身份资料和金融账号凭证的身份信息在线窃取活动。美国司法部的定义是指仿制知名合法企业、金融机构 的行为。结合钓鱼欺诈的行为特点及当事人的非法占有目的，在触犯刑律时，利用诈骗罪对钓鱼者绳之以刑无疑是合情合理合法的。 五、余论 真正的法律是什么 ...
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桥街上请他刻私章的情况；6、被告人张映林冒用他人所立的借据和收回贷款凭证收据及其挪用资金明细表；7、被告人张映林退给湘乡市信用合作社4万元赃款的现金缴款单； 张映林假冒他人姓名、私刻他人印章，以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。被告人张映林一人犯数罪，应当数罪并罚。案发 ...
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工商注册材料、借条、借据、专用收款收据、投资入股合同书、银行对帐单、取款凭证等。 公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额 方法非法集资；被告人刘某某的行为既侵犯了国家的金融管理秩序，又侵犯了私人财产的所有权，其行为构成集资诈骗罪，故该辩解、辩护意见无事实和法律依据，本院 ...
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证言，证人艾睿公司的齐耀威、京庆成公司的王文庆的证言、购销合同、电汇凭证等书证等证据。被告人郏杨斌辩解：1、自己非威特公司的职工，没有与威 民事欺诈行为；3、被告人的行为既不构成职务侵占罪，也不构成诈骗罪。经审理查明，威特公司是一家主要从事金融设备的研发、销售的生产企业(2001年2月已变更为浙江威特 ...
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信用联社投案自首。同年11月6日被刑事拘留，后张永忠因犯挪用资金罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年。涂应东遂向法院提起诉讼，请求判令各原审被告 ；所有在信用社发生存款、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加盖信用社公章和工作人员私章的正规电脑存单和放贷、收贷、收息凭证；任何人向存贷客户出具非正式并未加盖公、 ...
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被告人刑事责任的承担。(-)被告人以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗的行为符合信用证诈骗罪的主客观特征。信用证是指银行根据申请人的申请开给受益人的，保证在具备 信用证进行诈骗活动，诈骗的数额巨大，给国家造成的损失惨重，严重破坏了金融秩序。1997年10月1日开始实施的修订后的《中华人民共和国刑法》第 ...
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