株洲市公安局局长)接市政府有关领导电话要其考虑将天元公安分局办理的公平典当行非法吸收公众存款案交人民银行株洲市支行作内部处理，刘益鸿答复“我们照领导意思办 解除取保候审报告、解除取保候审的相关法律文书、天元公安分局办理公平典当行非法吸存一案立案盘问记录，证明株洲市公安局天元分局办理公平典当行案件的相关 ...
//www.110.com/panli/panli_297434.html -了解详情
元，其中未兑付资金金额为人民币1671052 亿余元，数额特别巨大，已构成非法吸收公众存款罪。此外，新疆德隆（集团） 有限公司和唐万新等人集中 庭审纪实》，《 财经》2005 年6 月13 日。 [v]参见许超声《： 打击非法违规交易决不手软》，《新民晚报》2007 年4 月20 日。 [vi]参见蒋 ...
//www.110.com/ziliao/article-63334.html -了解详情
，约定南江公司委托通信站办理中国银行珠江分行素社新村储蓄所的人民币、境内居民外币存款业务，储蓄所行政上受通信站领导，业务上受南江公司指导，储蓄所实行专职人员 分行广州银营函[2001]1号'关于对原中国银行广州市素社储蓄所朱树深非法吸收公众存款案定性的函'和我院(2001)穗中法立字第12号'关于应否 ...
//www.110.com/panli/panli_47602.html -了解详情
一种货币基金，但是一种特殊的货币基金。余额宝现约90%以上投资于银行协议存款，其余是购买短期国债和高级别的金融债和信用债等。由于余额宝产生以来，市场 民事两方面诉讼。刑事方面主要涉及两类刑事犯罪：刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪和第一百九十二条规定的集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资 ...
//www.110.com/ziliao/article-495466.html -了解详情
绍兴市越城区人民检察院认为，被告人胡建国的行为已构成票据诈骗罪、虚假出资罪、非法吸收公众存款罪，应依法惩处。胡建国的辩护人提出，1、公诉机关指控被告人胡 筹集资金，部分用于生产经营活动，部分用于还债付息，借后债还前债，且非法筹集资金达380万元，并造成了存款人300万元左右的损失，依法应予定罪。被告人 ...
//www.110.com/ziliao/article-354809.html -了解详情
金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来， 》，中国政法大学出版社 2005 年版，第 247 页。 [14]何况现行规范对于清理整顿非法集资活动的部门分工亦显得不甚科学。根据现行法律规范，银监会、 ...
//www.110.com/ziliao/article-353613.html -了解详情
２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款 法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、 ...
//www.110.com/ziliao/article-308714.html -了解详情
达10万元以上。(二)该罪的“数额巨大”，是指个人犯罪违法所得达20万元以上。 十、非法吸收公众存款罪(第176条)(一)具有下列情形之一的，可以按 贷款，造成直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失在100万元以上不满1000万元。(二)该罪的 ...
//www.110.com/fagui/law_231326.html -了解详情
组织，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。 集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法 ...
//www.110.com/fagui/law_20734.html -了解详情
中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案 【裁判摘要】 民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同 。保证人同意提供担保，应当推定为充分了解行为的后果。若因债务人涉嫌非法吸收公众存款而认定借贷合同无效，根据《担保法》，主合同无效前提下的担保 ...
//www.110.com/ziliao/article-271368.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·非法吸收公众存款
- ·网络诈骗电话报警
- ·合同违约金的支付
- ·广告宣传协议
- ·大连劳务派遣劳动合同范本
- ·经营管理入股协议
- ·人民法院执行异议听证规则
- ·女方的财产是不是夫妻共同...
- ·公司不解除劳动合同
- ·发生交通事故处理程序
相关搜索