认为，大额现金以5万元为宜。这样规定，一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行 .我国可以借鉴美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则来发展和完善自己预防洗钱的内部控制制度。总之，我国应借鉴国际社会反洗钱的成功经验，通过法律手段加强对金融机构 ...
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统一。目前看来，有些金融机构内部管理制度形同虚设，防范意识差，偏重于业务开拓而轻视队伍建设，重网点建设而轻内部管理。例如：有些银行有章不循，违规操作，给 焉能不湿鞋”。正是在这种心理作用下，那些大大小小的金融犯罪者在侵吞国家和人民财产时，才表现的那么心安理得，毫无愧色。二是金融犯罪者大多属于派金主义者 ...
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的信用记录系统、征信系统和监督制度尚未建立，统一的国民信用管理体系尚待建设。目前，我国的企业、个人信息资源大多掌握在人民银行、公安部、工商总局、人事部、 行业管理的主要政府机构有人民银行、公安部、国家统计局等，在信用管理行业的分支中的调查、企业资信调查、资信评估和电话查询支票保安系统等发展较快，而保险 ...
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其担任董事的丰力集团，1999年12月7日，丰力集团将港币977944.04元以支票形式支付给何兆兴担任董事的高仕威公司。据此，马秀娟认为其已于 8月20日起计至还款日，暂计至2003年10月27日，以后每日按中国人民银行规定的逾期贷款计算滞纳金至还款日)； 3、本案的一、二审诉讼费用全部由被上诉人 ...
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确实没有资金可供支付货款，从而导致上述单位无法兑现支票；此外，还有相关的购销合同、提货单、银行支票、银行退票通知、增值税专用发票(证实有色金属的进价)等书 事实不予认定。为维护社会主义市场经济秩序，保障经济合同管理制度和公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(二)、(三) ...
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自领取地方税务登记证件之日起15日内向地方税务征收机关书面报送财务、会计制度或者财务、会计处理办法。第二条 纳税人、扣缴义务人(以下简称业户)必须在税收法律 其他金融机构，是指信托投资公司、农村信用合作社、城市信用合作社以及经中国人民银行批准设立的其他金融机构。所称存款，包括从事生产、经营的个体工商户 ...
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现金管理，严格控制货币投放一九八九年对现金计划实行“以块为主、条块结合”的管理办法。人民银行总行对各省、区、市下达的现金投放、回笼计划，由人民银行 条件，推广代发工资、开办个人支票或信用卡业务。要继续推进住房制度改革，开办住房储蓄，各地卖旧房的资金要专户存入银行，未经人民银行批准，不得动用。要在企业 ...
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７．３０银发〔１９８７〕２４４号六、国库类０１颁发《关于专业银行办理国库经收业务的管理办法》的通知１９８６．１．３１银发〔１９８６〕１６号０２ 的通知１９８７．６．２３银发 〔１９８７〕１９４号九、稽核类０１中国人民银行稽核工作报告制度（试行）１９８８．１０．１０银发 〔１９８８〕３００号０２关于试行 ...
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逃跑的成功率高，但被缉拿的可能性却相对较小，逃跑的风险小。旧有的户籍管理制度在计划经济时代人口不大流动的情形下确实形成了极强的社会控制力。随着流动人口的 计卡结账。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。 ...
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者逃跑的成功率高，但被缉拿的可能性却相对较小，逃跑的风险小。旧有的户籍管理制度在计划经济时代人口不大流动的情形下确实形成了极强的社会控制力。随着流动人口的 卡结帐。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。 ...
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