银行存款如何查询 -全站搜索

论现代型民事诉讼的结构和功能（下）

了证据由对方当事人控制下的举证难题。但该司法解释对于第三人持有证据时当事人如何举证，不仅未能作出合理的规范，相反却对当事人申请法院调取证据作了进一步限定（第取证；《商业银行法》根据为存款人保密的原则，明确规定对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外（第30条） ...

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论信用卡诈骗中恶意透支的认定与防范

体检的身份证件应认真辨别其真伪。可通过书面核实、电话访问、向有关单位和邻居查询等方式弄清申领人的真实身份，谨防申领人用伪造的身份证申领信用卡，必要时还措施以化解风险。对透支实行严格控制。当持卡人出现透支时，银行应及时提示其已经透支，尽快补足存款，发卡机构应在透支后立即寄发透支通知书或通过发送手机短 ...

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连云港市德邦精细化工有限公司与北京利亚保险代理有限公司股权转让纠纷案

中提到的邮件，乃江苏德邦化学工业集团有限公司员工发给其董事吴伟的，且不论其内容如何，该邮件根本就不是德邦精细公司对利亚公司的意思表示。（二）德，给付连云港市德邦精细化工有限公司股份转让款二百八十六万元，并比照中国人民银行同期活期存款利率赔偿自二○○六年十一月二十九日起至本判决确定的给付之日止的利息。 ...

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当前法律和司法解释在民事执行程序中的缺位及立法建议

或者妨碍人民法院调查取证的； 2、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；第一百零四条规定：以行为人在案件移送后已履行义务或其他理由决定不予立案，而人民法院持不同意见的，如何处理？《刑诉法》规定，对公安机关决定不予立案的，控告人不服的，可以 ...

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当前深圳税侦工作实践中存在的突出问题

无从入手，对于没有经济效益的案件则往往相互扯皮，另外，公安与税务机关对存款等都有查询、冻结的权利，在公安机关追缴涉案款和税务机关追缴税款的过程中也对此作专门规定，导致公安机关在打击虚开增值税专用发票犯罪方面无章可循。而如何以哪些必要的证据认定“虚开”无相关司法解释，特别是普遍存在的犯罪分子为逃避打击 ...

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访美随笔(中)

和经济生活。报考院校、申报专业技术职称、应征入伍、申请工作、支取工资、存款、申请信用卡、办保险、买卖股票、租房、买房、购物、申请驾照和营业执照、法律规定人民法院审判案件由审判员人民陪审员组成合议庭开庭审理。但仅此一句法律条文如何能够实行？于是，一些法院大胆实行人民陪审员制度改革，但实践证明并不成功， ...

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外贸市场：“合法”外衣下的骗局

程度上影响了商户的利润，建立安全的货款结算模式已成为众多商户共同的心声。如何“解”市场之“痛”火车头外贸城，作为新疆乃至我国西部最大的专业外贸商城，已经意识国后，将双方合同中约定的全部或部分货款打入银行账户中，此时，经营户还无权取出账户上的存款。接到货款后，银行通知经营户按双方合同约定发货。货到后， ...

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合法外衣下的外贸骗局

程度上影响了商户的利润，建立安全的货款结算模式已成为众多商户共同的心声。如何“解”市场之“痛”火车头外贸城，作为新疆乃至我国西部最大的专业外贸商城，已经意识国后，将双方合同中约定的全部或部分货款打入银行账户中，此时，经营户还无权取出账户上的存款。接到货款后，银行通知经营户按双方合同约定发货。货到后， ...

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吴锡西绑架案

出来。他们开车拉我上了一座山上，他们五、六个人用湖南话商量如何去取20万元，吴锡宏、吴锡西都不敢去取钱，吴锡志敏向该行申请龙卡时填写的申请表，卡号为5324270221095018；中国农业银行综合应用系统借记卡资料查询证实，卡号为9559980081370388811的金穗借记卡户名是王志敏。14 ...

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中国人寿保险公司成都分公司诉华隆公司等证券侵权纠纷案

日起十日内返还中保人寿37 831 111.11元及其相应利息（按中国人民银行关于一年期流动资金存款利率的有关规定从2002年1月1日计至付清之日止）；已经被指定到其他证券公司期间，在不使用他人上海A股账户的情况下，如何能够委托成都大鹏购买到4000万元000896国债不能作出合理的解释，事实上这也 ...

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