、认证的证据予以证实：（1）2004年张家豪运输费汇总表、记账凭证、车辆承运货物核算单、现金支票证明：2004年张家豪在马小平的关照下通过在烟厂做运输业务一共赚取38万余元 了，之后他将转账的回单给了马小平，马小平拿到转账的回单后也没有对他讲什么就走了，再后来他与马小平再也没有讲过这件事了。他做业务全 ...
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，该笔100万元贷款于2006年11月30日以转账形式进入福豫公司基本帐户，赵当天以现金支票方式分两次取现金6万元、94万元。该笔贷款于2007年11 条之一第一款、第二款的规定，构成骗取贷款罪。请求依法判处。被告单位及二被告人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均不持异议。赵国评的辩护人则辩称，被告人赵 ...
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或者专营公司向用户(包括单位和个人)签发的用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证,具有转账结算、消费信贷、自动取款等功能。它不同于货币和有价证券,其本身 相类似《,刑法》第194条并没有明确规定将盗窃印鉴齐全的支票骗取财物的行为定为盗窃罪,由于立法上对此类行为没有像《刑法》第196条第3款那样作 ...
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管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3 并在《支票领用单》及登记簿上注销。5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还， ...
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云辉以地质勘察、人防设施名义领取的40万元真实性认可，但认为系刘云辉自行收取，与本案无关；对购买支票费31.2元真实性认可，但认为与本案无关；对《华夏 系另一法律关系，双方可另行解决；（4）保糖公司以转账形式支付给光远公司200万元及现金形式支付的577668.74元，因不能反映款项性质，现保糖公司 ...
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出具的基本账户和保证金账户资金往来明细表、转帐支票、进帐单、保证金存款入账、冻结通知书及中信银行内部的特种转账借方、贷方传票等证据显示该2000万元贷款的 保兑仓协议的目的很明确，就是为了不受国家对信贷规模的限制，逃避金融监管 ，套取现金。而套取银行现金的行为实际上就是违法借贷行为，基于此产生的借款 ...
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款人或持票人于到期日或见票日无条件支付一定金额的有价证券，包括汇票、本票和支票三种。票据既然作为一种有价证券，与股票、债券等其他有价证券相比，有共性，但 的暂时短缺，使经营活动不受时间障碍而得以及时顺利进行；对收款人来说，一则在规定时间内可凭票据兑取现金或转账，使其债权有了保障；二则如票据没有到付款期 ...
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十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。（5）出纳员 日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致 ...
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手续费也是黄达坚与对方商谈的，收取手续费具体其不清楚，黄达坚将几万几万的现金交给其，其去外海农行入帐，取款也是其，取款后转手交给黄达坚，其前后从中 。方伦仰曾交给其江门宏宇公司和颖峰公司的盖好财务章和私章的支票给其填写，然后去银行办理转账手续。(8)证人李俊池、潘丽玉的证言，证实佛山电子总公司与方伦仰 ...
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证人江涛的证言;(3).书证:有广汉市保险公司提供的交通事故定审单及赔款收据，工商银行现金支票及存根证实刘开全收到了保险公司赔付的91807．82元事故赔偿书证一组 供述是记不清了。因此，起诉书对该笔款项的指控，存在事实不清、证据不足。刘开全在没有领导签字的情况下就办理了转账手续，并且不入账，其违规性 ...
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