的经济犯罪案件包括以下罪名：走私罪，妨害对公司、企业的管理秩序罪，破坏金融管理秩序罪，金融诈骗罪，危害税收征管罪，扰乱市场秩序罪，贪污贿赂罪，合同诈骗罪 的律师生涯看来，经济犯罪案件当事人最好在侦查阶段就有律师提供帮助，因为对经济凭证的第一解释是来自于被告的供述。犯罪嫌疑人一旦被拘留则失去了人身自由， ...
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认为，被告人高姣以非法占有为目的，使用虚假的证明材料，骗取金融机构贷款，拒不偿还，其行为已构成贷款诈骗罪。应依法判处。被告人高姣对检察院指控货款诈骗罪的罪名 一笔三万于2008年4月9日本息付清、2010年6月2日归还贷款本息凭证；4、鉴定结论：河南省开封市公安局刑事科学技术研究所（豫）公（汴）鉴（文 ...
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的货物质量均不合格的事实。6、贵州省修文县铁合金厂营业执照、对账单、业务凭证证实，2007年11月5日，洛阳天河钨钼有限责任公司汇给贵州省修文县 巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。上诉人辩护人提供的现场照片和责令停改整顿通知等证据以及关于合同不能履行是因为冰雪凝冻天气和金融危机等不可抗力因素造成的上诉 ...
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则应根据其对于泄露密码是否有过失而定，非本案案讨论范畴。 二、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额 某使用仿制银行卡取走钱的行为所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关金融票证管理制度造成侵害，也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害， ...
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、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利 ，故意造成财产损失的保险事故，故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病），按照保险诈骗罪论处客观行为方式上有问题。从行为的主要性质来看，虽然就保险工作人员 ...
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后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其欲 指券值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。根据本法第163条、 ...
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的；③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的；④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 四、非法经营同类营业罪(第165条)(一)该罪的“数额巨大”，是 以便各地掌握、适用。其他犯罪情节和其余金融诈骗犯罪的数额标准，均按该《解释》的规定执行。1、合同诈骗罪(第224条)的个人诈骗“数额较大”为1 ...
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非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定： 非法性。非法集资表现形式主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额 ...
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财物，所以，符合诈骗罪的构成要件。 笔者同意第三种意见。 [评析]： 要了解信用卡诈骗该罪，应先了解信用卡。那么什么是信用卡？一般来说，信用卡是指银行、金融机构向信用 并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。它的优点是既能减少买卖交易活动中用现金付款的麻烦，又能 ...
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给锦都实业总公司的担保书和还款计划；上海分公司归还锦都实业总公司人民币5万元的凭证；上海分公司在交通银行长宁支行及上海华山城市信用社的存款记录；沭阳红雨食品 。本院认为，上诉人达庆华隐瞒事实真相，骗取金融机构的借款；虚构事实骗取单位的钱款，其行为已构成诈骗罪，且情节特别严重，依法应予惩处。原审根据达庆 ...
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