未经国家有关主管部门 批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的”或者“其他严重扰乱市场管理秩序的非法经营行为”。 1、套现不属于“ 在不同当事人之间的转移，在社会经济活动中，相关经济主体使用 现金、票据、银行卡、汇兑、托收收款、委托承付等结算方式进行的经济行为，包括货币给付和 ...
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掐住我的脖子，我没办法才用刀刺伤被害人。我拿我的身份证，但是箱子打不开，我就把箱子拿走了，里面有360元钱，还有银行卡。对被害人的经济损失 娄烦县公安局了。2、被害人陈小夯陈述，2002年7月份，我到三门峡开展宣传销售业务，手下当时有11个员工。我们住在三门峡市运输公司驾校招待所三楼一个大房间，里面还 ...
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金孟贤；4、证人漆小松的证言，证明他在吉首市建设银行吉大支行办了张银行卡，这张卡是2007年11月28日开始用的，金孟贤为公司集资进入该帐 贤审阅；负责考核公司员工融资任务情况；编制考核奖励发放登记表；负责招商引资部档案管理与备份；负责对外业务联系。在被告人金孟贤的授意下，被告人李迎国自2005年2月 ...
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元新开了一张银联卡，后在与客户商谈业务的过程当中，客户以往来资金为由，从我处得知我新开银行卡卡号的后四位数。当日上午10时52分，为 就成了信用卡诈骗案的诈骗对象。我翻看了有关法律，信用卡诈骗犯罪的客体是你们银行信用卡管理的秩序和公私财物。冒用他人信用卡、使用作废的信用卡、恶意透支盗取的都是你银行的 ...
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元新开了一张银联卡，后在与客户商谈业务的过程当中，客户以往来资金为由，从我处得知我新开银行卡卡号的后四位数。当日上午10时52分，为 就成了信用卡诈骗案的诈骗对象。我翻看了有关法律，信用卡诈骗犯罪的客体是你们银行信用卡管理的秩序和公私财物。冒用他人信用卡、使用作废的信用卡、恶意透支盗取的都是你银行的 ...
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、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司内部结算中心出具的集团公司所属实行独立核算、管理机构健全、财务制度完善的单位（含股份制公司）必须在内部结算中心开设账户， XX要最后结算的约定，该工程至今未结算，最终的工程款数额有不确定性，被告人银行卡中的240 000元不能认定为受贿款。故公诉机关指控被告人郑书振犯 ...
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和津贴补贴有关会计核算办法的通知》（财库〔2006〕48号）要求，单位向职工发放工资（离退休费）和地方（部门）津贴补贴应以银行卡的形式发放，不得发放 执行；?（五）2006年11月底前，财政部门完成对全省工资管理人员、财务报账人员和电脑技术人员的业务和技术培训工作；?（六）2006年11月底前，完成 ...
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农村信用社资金结算体系，大力发展银行卡等现代支付手段，从农村经济发展和农民的实际需要出发，不断开拓代理保险、信息咨询服务等中间业务，创新支农服务方式。 三 完善法人治理结构以及加强内控制度建设的具体办法和措施，加强对试点工作的指导和督促检查，保持农村信用社各项管理工作的连续性和支农服务工作的正常开展。 ...
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，该证据系被告九华药业公司制作并盖章的文件，本院予以确认。证6、原告银行卡客户交易查询单，拟证明原告将150万元分五次汇入被告李某某指定的账户；证 李某某经手向原告借款时为被告九华药业公司行政总裁，全面负责公司的人事、财务、业务及日常工。被告李某某质证认为，证据2审计报告第一页写明“相关会计资料及业务 ...
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犯罪侦查总队主要负责人任办公室主任。办公室主要职责：负责筹备协调会商机制工作会议和业务部门处级负责人会议的召开；起草《会议纪要》印发有关成员单位，督促落实会议 调查工作；配合公安机关及有关部门防范和打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理、反假币、银行卡管理等方面的违法犯罪活动；向司法机关移送涉嫌犯罪 ...
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