以(2000)沪检二分诉字第188号起诉书指控被告人沈惠国、郭宝珍犯票据诈骗罪向本院提起公诉。本院于2000年12月1日受理后，依法组成合议庭，于 分公司提供的上海佳福烟糖粮油有限公司(以下简称“佳福公司”)归还货款的证明及相关财务凭证；上海市公安局的《搜查证》、搜查笔录、提取笔录、《扣押物品清单》、 ...
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青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2005]165号起诉书指控被告人孙捷庆犯信用卡诈骗罪，于2005年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，审理过程中，南宁市 的辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，打击犯罪，维护社会金融秩序，本院依据被告人孙捷庆的犯罪情节、事实及悔罪表现。依照《中华人民 ...
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两被告人的行为构成伪造、变造证件罪。理由是：（1）两被告人的行为不构成诈骗罪。他们涂改存折、伪造证明的主观故意从预谋之时起就很明确，就是要利用 单位、人民团体的证件的行为。这些证件是用以证明一定的权利义务关系或者有关事实的凭证。被告人变造存款存折，伪造银行证明，用来作抵押，正是为了证明他们有偿还贷款 ...
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规定作出新的犯罪数额 之解释，使司法解释与时俱进。当然，信用卡诈骗罪中新数额的确定应与其他金融诈骗犯罪数额保持应有的协调性，避免头痛医头，脚痛医脚的顾此失彼，但是 ，克服盲目性，并在此基础上进行有关征信工作，逐步建立信用卡发放档案，凭证发放；第三，对于内部职工要加强守责守法教育，强化违纪制裁力度，铲除 ...
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，出具凭证，并承诺在一定期限内还本付息，其单位变相吸收公众存款1175500元，数额较大，且给存款人造成的了严重的经济损失，扰乱了国家金融管理 公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金60000元，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金80000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金140000元 ...
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两被告人的行为构成伪造、变造证件罪。理由是：（1）两被告人的行为不构成诈骗罪。他们涂改存折、伪造证明的主观故意从预谋之时起就很明确，就是要利用 单位、人民团体的证件的行为。这些证件是用以证明一定的权利义务关系或者有关事实的凭证。被告人变造存款存折，伪造银行证明，用来作抵押，正是为了证明他们有偿还贷款 ...
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年2月18日出生。河南省信阳市中级人民法院审理信阳市人民检察院指控原审被告人姚森犯诈骗罪，原审被告人陈毫犯挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪一案， 姚森抓获的情况。2、被告人陈毫员工卡交易记录、相关账目明细表、记账凭证、伪造的贷款发放通知单、贷款合同信息等书证及信阳市人民检察院出具的司法会计 ...
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表示量的因素。例如刑法162条之一规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济 完成形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则存在 ...
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被害人身体实施强制的犯罪手段，是抢劫犯罪的本质特征，也是它区别于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪和敲诈勒索罪的最显著特点。⑦ 抢劫犯罪的客观方面应具备的证据及证据 特征； 2、 被害单位财产损失的清单，案发当日入库单、库存现金财务的凭证； 3、该金融机构营业人员、被害人证言，证明犯罪嫌疑人所抢劫的对象应是银行和 ...
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预谋、作案设计、分工配合到最终实施都有一套人马运作。 ⑶犯罪分子大多利用其熟悉金融、税收、外汇等方面的优势实施经济犯罪。而有的经济犯罪分子反侦查能力比较强， 新产业、新行业的漏洞和弊端，从一般的经济犯罪向新的领域渗透。 ⑸票据诈骗罪是在票据能够代表一定的金钱或者实物的前提下，才有可能产生的罪名，换言之 ...
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