，被告人程绍志在担任河南石油勘探局副局长、中国石油化工股份有限公司油田勘探开发管理部副主任期间，利用职务上的便利，在进口聚丙烯酰胺招投标活动中，多 顺（另案处理）为感谢程绍志在业务活动中的合作，送给程绍志一张存有8l 867美元的招商银行“一卡通”银行卡，该卡帐号：001O07090266，储蓄种类为 ...
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分行与泰阳证券永州营业部联合推出了银证转帐、银证通业务，即炒股客户直接利用在农行开立的银行卡（折）进行资金划转、证券买卖的金融服务品种。根据中国农业 关于被告芝山农行、被告泰阳证券永州部提出原告对证券资金帐户上自己设计的密码管理不善而失密，负有主要过错，应承担相应的民事责任的抗辩理由，因原告周双荣证券 ...
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企业重组，支持香港金融机构参股深圳的法人金融机构。吸引香港金融机构在深圳设立业务中心，争取香港金融机构将其金融灾难备份中心、数据处理中心、软件开发中心 应用领域，推进“深圳通”和香港“八达通”的互联互通，联合打击银行卡刑事犯罪和防范银行卡风险。建立深港两地金融监管机构间的沟通协调机制，实现监管信息共享 ...
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界面提示的内容，用以证明被告履行了保护储户存款安全的义务；2．借记卡业务登记表(附管理协议书及章程)，用以证明原告王永胜办理借记卡的具体情况，以及被告已经合理 的MP4的方式，窃取了王永胜借记卡的卡号、信息及密码，复制了假的银行卡，并从原告借记卡账户内支取、消费 428 709．50元。上述事实说明， ...
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办理业务方便，经东方公司领导同意，刘秋娟以个人名义在农业银行办理了一张银行卡，用于东方公司资金的收支。2008年9月济源市国有资产管理局同意铅盐公司进行改制， 娟挪用公款所使用的银行卡，虽是以个人名义开具，但是用于东方公司业务款的收支，客户将购货款打到该卡上后，该款即由东方公司予以管理，应当认定为东方 ...
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祥物流有限公司通过电子银行将被告人张树林等人非法经营的款项汇入张树林等提供的银行卡帐户，经查证其非法经营涉案金额达31264033元。2009年12月份至2010年2 谷××介绍去张树林的公司打工挣钱，我们不经营任何业务，只是替别人刷卡套现，收取一定的手续费，自己是管理财务的，不知道张树林如何给刘存胜 ...
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公司全面工作。崔浩楠、张文涛先后出任前台经理，具体负责公司的业务推广、客户洽谈、签约及日常管理等工作。通过在河南省内各大主流媒体打广告、派发名片、网站 然后三个人就看着去未来路黄河路拿钱，后从其身上搜取现金400元，从银行卡里取款1700元，从马某某老婆处借款4000元，他们共敲诈其6100元钱，这三 ...
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、高速公路通行费票据七张、闽BA7160小车一部（已发还给林爱燕）、农业银行银行卡存款业务回单一张、纸张（记帐单）二张；从周建成处扣押毒品甲基苯 龙”就是介绍其向“鸿哥”购买冰毒的被告人周建成。原判认为，被告人周建成违反国家毒品管理法规，明知是毒品而居间介绍买卖毒品甲基苯丙胺64.4克，且非法持有毒品 ...
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消费者向企业提供信用，信用卡尤其是可透支的银行卡则是银行向消费者提供信用[2]。 （三）预付式消费正在与商业银行业务的实现交汇 最初的预付式消费主要是企业 消费者利益时，有必要加强自律监管和行政监管措施。如前所述，我国曾发布《会员卡管理试行办法》，这与其他国家和地区采用的做法相似，说明监管机关已注意到 ...
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在境外消费。2010年1月28日原告向被告处提出争议业务申请，经被告提请总行查询，查不出原因。被告在银行卡的使用服务上，没有严格履行核对义务，存在过错，应承担 人民共和国商业银行法》第六条、第七十三条第一款第（四）项，《储蓄管理条例》第三十七条之规定，判决如下：被告中国建设银行股份有限公司辉县支行在 ...
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