的帐户余额为人民币43.91元；(5)郭洪山在广东发展银行的卡号为5488441210582306的信用卡帐户余额为544。31元。15、公安机关对涉案身份证件的相关调查情况 。还有一次是彭超过来东山口营业厅办理了“李瑞芳”的卡，办了3个。当时彭超一个人来办理的，没有见到李瑞芳本人，营业员黄瑞英在场。 ...
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外币卡；按发行对象不同分为单位卡(商务卡)、个人卡；按信息载体不同分为磁条卡、芯片(IC)卡。第六条 信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡 ，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：(一)骗领、冒用信用卡的；(二)伪造、变造银行卡的；(三)恶意透支的；(四)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的 ...
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，信用卡又是给自己私人使用，黄水平他们觉得也不吃亏，所以就和他一起去办了一次信用卡。（6）证人周××的证言，证明：周玉学是香港坤湘投资有限公司董事长。 办好。楚永兵和父亲都觉得可能被骗了，就到网站上查询百果公司一些信息，了解到该公司附属于“香港坤湘投资有限公司”，然后又进“香港坤湘投资有限公司”的网站 ...
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来几乎没有使用过，怎么会有应还款的帐单呢？难道是自己记错了”为了不影响个人信用记录，他到浦发银行南京新街口支行去还这笔钱。据李小亮介绍，在还钱 了年费“豁免”成功的信息。据理维权发现用卡申请表涉嫌造假身为职业律师，李小亮认为浦发银行信用卡中心的收费不合理。于是，他要求银行方面提供他当时办卡时本人签名的 ...
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在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意 ...
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在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意 ...
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提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李大伦将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 会议，决定建设五岭广场电子显示屏，由郴电国际、郴州市广电局、郴州电广宽带信息网络有限公司共同投资组建郴州辉煌电子传媒有限责任公司，负责五岭广场电子显示屏的建设与 ...
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建立案件线索移送制度。中国人民银行各分、支行和中国保监会各保监办，在行使监管职能过程中，发现属于公安机关管辖的金融犯罪案件(案件范围见 刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险 ...
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制办假证人员，用陈XX的照片，以鲍彦宾的假名伪造了假驾驶证及该车的相关假手续。陈XX制办了假证，用自己的照片，以万崇XX的假名伪造的驾驶证 的经过，其陈述还证实被抢IBM手提电脑一台、NEC830手机一部，黑色录音笔一个，信用卡一个，现金1200元等物品。（3）证人师XX、李XX、黄XX也均证明第一 ...
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巨大的;(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。第一百九十六条第三款 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百一十条 决定]全国人民代表大会常务委员会《关于维护互联网安全的决定》(2000.12.28)四、为了保护个人、法人和其他组织的人身、财产等合法权利，对有下列行为之一，构成犯罪 ...
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