用以证明2008年股东大会的召开程序、形成的决议合法有效；7、百和公司2009年度第一次临时股东大会决议及会议纪要；8、会议通知及回执；9 将分别持有百和有限公司3.9116%、4.1985%、1.4775%、0.7015%、0.4252%的注册资本。该协议第4.4条关于出资部分还约定：于本协议之日 ...
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的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作 通过本所交易系统申报表决。第十一条证券公司可以委托信息公司通过本所指定的证券公司融资融券客户投票意见代征集系统（以下简称“投票意见代征集系统”）， ...
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”，故“上海某组”其主体本身不合法；2、2008年1月12日股东大会的议案临时增加了“本次股东大会决议通过后，全体在职职工自2008年1月13日起停发工资 上述背景的；5、2007年12月28日召开股东大会会议通知及会议议案，以证明会议通知上的议案为4项内容，且召集人为清算组；6、2008年1月12日 ...
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的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东。 临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。 发行无记名 股东只能委托一个代理人，但是一个代理人可以同时接受多个委托人的委托，代他们行使权力。 股东大会的表决可以采用会议表决方式，但表决时要求：第一，要有 ...
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(www.sse.com.cn，下同)，以供投资者查阅。上市公司会议资料内容不得超出股东大会会议通知中列明的事项。有关会议资料应合并为一份电子文件报送，报送的 的电子文件同时上网披露；临时股东大会不得对召开股东大会通知中未列明的事项进行表决。 2.上市公司在指定报纸刊登股东大会决议公告的同时，应将公告 ...
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月29日）第一条为进一步完善上市公司股东大会的表决机制，保护投资者的合法权益，制定本指引。第二条上市公司召开股东大会，应当遵守《中华人民共和国公司法》、 或其他未经公告的临时提案，均不得列入股东大会表决事项。第七条上市公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的 ...
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利益的关联交易。(三)健全股东大会的议事规则和决策程序第五条上市公司应当制定内容完备的股东大会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录 的工作效率和科学决策。第四十三条董事会应该定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题，董事可以提前提议会议议题。第四十四 ...
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；6、证人李贵德、张文展、宋连玉、高永利的证言，证明4人没有收到召开临时股东会的通知。对于上述6份证据陈克强认为：证据1－4与本案没有关联性 （2009）一中民终字第1284号民事判决，证明认为生效的判决认定陈克强是太平汽车场的法定代表人。3、请求召开临时股东和职工大会的提议、重要公示、临时股东和职工 ...
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网络投票工作指引(试行)》以及本所《股票上市规则》等法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条 并由董事会公告。上市公司应按原股东大会通知中列明的审议事项的顺序，对临时提案连续编号并予以公告。第八条 上市公司召开股东大会通过本所实施网络投票的，应 ...
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公司股东大会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本细则。关联法规：全国人大法律（1）条地方政府规章（1）条 并由董事会公告。上市公司应按原股东大会通知中列明的审议事项顺序，对临时提案连续编号并按规定予以公告。第七条上市公司召开股东大会通过本所进行网络投票的， ...
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