等证明材料以及进口货物报关单到所在地外汇局办理货物信息变更手续：（一） 进口单位代理外商投资企业和捐赠项下进口；（二） 许可证、进口配额、特定商品登记项下进口；（ 接受或拒不配合核查的；（二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关立案调查的；（三）外汇局认定的其他情况。第 ...
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企业、银行资本项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商投资企业是否存在用实物投资设备报关单重复购、付汇问题； 发表。(四)各分局在检查过程中，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的 ...
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，公司治理健全，内部监控制度完善；（三）最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（四）没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；（五） 变更登记手续。基金管理公司变更为中外合资的，还应当按照有关规定申领《外商投资企业批准证书》，并开设外汇资本金账户。第二十五条 基金管理公司高级管理人员的选任 ...
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证明材料以及进口货物报关单到所在地外汇局办理货物信息变更手续： （一） 进口单位代理外商投资企业和捐赠项下进口； （二） 许可证、进口配额、特定商品登记项下进口； 或拒不配合核查的； （二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关立案调查的； （三）外汇局认定的其他情况。 ...
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将对外汇指定银行在结、售汇和付汇业务中出现的违规问题进行细划，依此制订处罚实施细则，使之有法可依。要进一步做好进、出口付、收汇核销工作，核销 货款。(4)向无代理进口权的外商投资企业售汇。(5)不按规定对进口报关单进行二次核对，且对大额购汇和频繁购汇等异常情况不及时向外汇管理部门报告。(6)保税区外 ...
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20万元以上的人民币现钞。第十二条《管理办法》第十条第(十五)项所称的外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符，是指外商投资企业 十四条金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处5万元以上30万元以下的 ...
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年度，公司治理健全，内部监控制度完善；(五)最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；(六)没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；(七)没有因 登记手续。变更为中外合资基金管理公司的，还应当按照有关规定申领《外商投资企业批准证书》，并开设外汇资本金账户。第二十五条基金管理公司高级管理人员的 ...
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国家外汇管理局发布的《境内机构经常项目外汇帐户年检暂行规定》，我局决定对在京中央单位１９９７年度经常项目外汇帐户（不包括外商投资企业帐户）进行年检。你单位开立 开户单位和开户银行做出相应的外理或处罚。３．经审核不合格的帐户，外汇局应在其“现汇帐户使用证”上加以注明。对违规情况较轻的，应当责令其限期改正 ...
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管理金融业的情况进行监督，组织、领导人民银行系统的稽核工作，对各业务司纠正违规处罚进行复议。(十一)支付与科技司管理金融科技工作，负责编制金融科技发展规划 平衡的角度参与有关部门审批外商投资企业的工作，负责外商投资企业和人员的外汇管理；拟定境外投资的外汇管理办法，审查境外投资的外汇风险和资金来源，审查 ...
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出租、有偿转让、抵押的对象可以是全民、集体、私营或个体企业，也可以是经批准的外商投资企业。企业处置生产性固定资产所得收入，全部用于设备更新和技术改造，任何 增利润而提取的工资总额；政府主管部门应视企业违规情况，对企业经营者和主要责任人给予适当的经济处罚和行政处分。第四章企业的变更和终止第二十九条企业 ...
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