）罪与非罪的界限 对于无知持有使用假币数额较小的，如何处理？我们认为，在这类案件中，行为人虽然持有使用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知 假币，我们主张按牵连犯处理。 参考文献： 1、李邦友、高艳东 《金融诈骗研究》 人民法院出版社 2003年出版 2、曾日英 《金融票证犯罪，研究》 人民公安出版社 ...
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。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加隐蔽，更容易得逞，社会危害性也更大。 ，内因是变化的根据，外因通过内因起变化。事实上，客观因素作用于行为人时，只有行为人自身具备某种犯罪动机才能实施犯罪。从大量的金融系统违法违纪案件来看， ...
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明确了平台提供者的责任：即时通信工具服务提供者应当落实安全管理责任，及时处理公众举报的违法和不良信息。相对比于2000年国务院《互联网信息服务管理办法》第 的主观心理特征的实体性规定，应当知道并非以不知道为前提，而是指并非行为人本人承认的知道，是通过推定所确认的知道。(45)互联网平台实时信息流巨大， ...
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明确或者具体同意或者默认的情况下，必须证明该行为在单位的概括性授权范围之内。行为人在单位领导的概括性授权范围之内实施的行为也是单位意思的体现。如，郭 。⒄这个见解和上述美国联邦法院判例的理解如出一辙。只是在单位犯罪的认定当中，如何具体化，还有待进一步探讨。 这样说来，在认定单位主观意思时，原则上，必须 ...
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的直接追索。有限责任的主要弊端是对债权人保护的薄弱。 从实践来看，一些不法行为人正是通过滥用公司的独立人格和有限责任来损害债权人利益，其中，最突出的问题 以公告的形式，要求社会各界提供被执行人的财产状况、非正常消费和偿债情况，一旦举报查明属实，则给予举报人一定的奖励。这有利于调动社会各界的积极性，也将 ...
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很显然这种全面监督是不可能的，因为国家无力承受，国家不可能对所有权利行为人的行为一一监督并从中发现犯罪，即使一个权力人监督一百个权利人，要监督全国 犯罪的刑事追诉，防止违法状态继续存在，如防止犯罪人逍遥法外，防止抢劫、盗窃、诈骗、贪污、受贿等犯罪所得继续控制在犯罪人手中，从而剥夺犯罪人希望从犯罪中得到 ...
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、传播色情等日益猖蹶。鉴于计算机网络犯罪已经严重威胁因特网的生存与发展，如何预防及治理计算机犯罪已成为各国政府面临的紧迫问题。网络犯罪具有智能性与现实 工具的行为就是网络犯罪。一个完整的犯罪行为，包括预备、实施等一系列行为，行为人可能有部分行为在网络上实施。如实践中遇到的聋哑人盗窃团伙通过互联网联系 ...
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直接追索。有限责任的主要弊端是对债权人保护的薄弱。从实践来看，一些不法行为人正是通过滥用公司的独立人格和有限责任来损害债权人利益，其中，最突出的问题 以公告的形式，要求社会各界提供被执行人的财产状况、非正常消费和偿债情况，一旦举报查明属实，则给予举报人一定的奖励。这有利于调动社会各界的积极性，也将极大 ...
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的，可能构成“诱骗投资者买卖证券罪”（《刑法》第181条第2款）；7.行为人通过集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合、连续买卖,或者与 对争取案件朝着有利于自己的方向发展是不利的。二、企业或自身被调查时应如何应对当企业遇到公安机关、检察机关或者其他具有侦查职能的办案机关要求企业相关人员就 ...
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则不能一概而论。对于专利权、商标权，由于专利权、商标权只能通过法律的赋予才能获得，行为人不能通过侵占而获得，因此专利权、商标权不能成为侵占罪的对象。但应注意 个问题进行讨论。 （1）代为保管的理解 对于用非法手段占有他人财物，例如盗窃、诈骗等，刑法上另规定了相应的罪名予以惩处，而侵占罪的占有他人财物则 ...
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