工商银行9558820200000720864帐户查询清单上有几个网点号为我行在怀柔区境内的工作网点，有的网点号不是怀柔境内的。“卡取”是顾客拿着储蓄卡到“工行” 被告人缪如仓的身份证明证实了其身份情况。 综上，被告人缪如仓诈骗3起，共计骗取他人234 000元人民币。 本院认为，被告人缪如仓无视国法 ...
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的情况下，以发包巨额承包工程、高息回报，在五大项目中安排工作和需活动经费为名，公开在恩平市进行非法集资，特别是在2000年7月，被告人吴明杰从北京 吴振雄”，实为吴明杰。本院认为，被告人吴明杰无视国家法律，伙同他人使用诈骗方法非法集资，集资数额特别巨大，致使大部分集资款款项无法返还，其行为已触犯《中华 ...
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人另案处理）以为东莞某某电子科技有限公司提供500万元定期存单，为其贷款提供质押为名签订虚假租单协议，骗取东莞某某电子科技有限公司20万元好处费后逃匿。3、 、2009年6月，偃师市某某商贸有限公司（以下简称某某公司）急需资金，该公司工作人员于某某通过吴某、李佐找到被告人高德海帮忙融资。2009年6月 ...
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陈均镜的证言证实，陈均镜在佛山市石湾粤华装饰砖厂工作期间，弟媳丘惠萍带被告人汤德玲等人找陈均镜批发瓷砖转手销售，1998年起该厂租赁承包给汤德 应付，或谎称资金被香港政府部门冻结和审核，或以从别处诈骗所得“拆东墙补西墙”，或以支付小额利润为名诱骗对方继续投资，没有归还他人投资款的诚意和行为。综上所述， ...
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18日接到刘XX、牛XX报案，称被濮阳市化工材料总厂的田金刚等人诈骗现金13.8万元。18、濮阳市化建建筑设计有限公司说明：证实2008年3月， ）2008年12月，被告人田金刚以发包承建濮阳市化工材料总厂厂区基建三标段工程为名向外招标时，罗XX得知海南南疆建筑工程有限公司河南分公司的李XX已经中标， ...
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国大以代理客户买卖期货为名，以10％-25％的高利回报为诱饵，向社会吸收巨额资金的行为属于非法集资。10．处置新国大问题清查清理工作小组《关于新国 搞虚假的商业经营活动等手段，吸纳社会公众巨额资金的禁令于不顾，反而愈加大肆进行集资诈骗活动。前述事实，证据确实、充分，足以认定。上诉人曹予飞亦始终供认不讳 ...
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2007年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派代理检察员宋志学出庭支持公诉，被告人赵安 卖摩托车的男子。 12、北京市公安局大兴分局预审处民警出具的工作说明，证实被告人赵安供述的盗窃、诈骗、抢劫财物的事实，均无报案记录。 13、北京市公安局 ...
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银行承兑汇票，骗取金华市工商银行开发区支行人民币30.5万元，具体事实如下：一、贷款诈骗部分(一)1995年9月，为归还欠款和支付挖掘机租赁费，被告人汪海波即以金华顺 侦查工作，并对三起有较大社会影响的案件的侦查工作能顺利进行起到了一定的作用，属于具有其他对国家和社会的突出表现，应当认定为有立功表现， ...
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法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2009年10月23日公开开庭进行了审理。郑州市人民检察院指派检察员王士锋、陈章平出庭支持公诉，被告人吴 工作人员行贿罪。郑州市人民检察院指控被告人吴喜荣集资诈骗、伪造国家机关公文、证件、向非国家工作人员行贿的事实和罪名成立，提请依法惩处，予以支持。但指控 ...
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判决书、发回重审。本院于2010年3月22日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。郑州市上街区人民检察院助理检察员范俊社出庭支持公诉，被告人韩涛及其辩护人 在已经持有荥阳市刘河宏祥石料有限公司注册资金证明的情况下，以合伙注册新公司为名骗取被害人王一X现金6万元，却未实际注册新公司，而是将钱归其个人 ...
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