商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2009）第169号起诉书指控被告人刘显露犯非法吸收公众存款罪于2010年3月25日向本院提起公诉。本院于同日予以受理。并依法 等82余名被害人的陈述证明，在刘显露等未来农业南康公司人员的宣传鼓动下，先后分别向未来农业投资，共注入资金345万余元。其中，刘显露之妻申 ...
//www.110.com/panli/panli_7121502.html -了解详情
）,男,1974年10月19日出生于河南省辉县市，汉族,高中毕业,农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2010年7月7日被辉县市公安局刑事拘留，2010年8月 供述了其所经营的福宝理财中心2005年成立，办公地址在其家中，公司没有营业执照，2007年迁至宝山宾馆西邻，从2005年7月份经营至2010年 ...
//www.110.com/panli/panli_32714777.html -了解详情
向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的 因住宅开发销售毛利率偏低、大量银行贷款需归还、经营收人无法及时收回以及盲目投资、收购资产等原因，造成资金严重缺乏。2003年5月至2007年6月间， ...
//www.110.com/ziliao/article-308706.html -了解详情
的证言，鉴定结论书及书证等其他证据材料，认为被告人陈广琴向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一 是为了更好的非法吸收资金，所实施的行为也主要是以不同形式向社会非法集资，因此，对于未来农业案不应作为单位犯罪论处，被告人陈广琴作为未来农业公司的一员 ...
//www.110.com/panli/panli_7237354.html -了解详情
，诉求依法判处。被告人马舒琼对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，但辩称，方某某所投资金是方直接到未来农业缴纳，不应算作吸存数额。 （另案处理）合伙注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司，为扩大经营范围，二人将公司名称更名为商丘市未来农业生物科技发展有限公司。2005年元月14日后，方道胜、修畅 ...
//www.110.com/panli/panli_7122892.html -了解详情
鉴定结论书及书证等其他证据材料。公诉机关认为，被告人杜怀影向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一 等50余名被害人的陈述证明，在杜怀影等未来农业中牟公司人员的宣传鼓动下，先后分别向未来农业投资，共注入资金209万余元。3、被害人张XX等53人 ...
//www.110.com/panli/panli_7089393.html -了解详情
破产，以该公司的破产资产按65.76％的清偿比例兑付了群众手中持有的购房优惠券，法院认为肖大高、张坚强等人的行为构成非法吸收公众存款罪，且 的目的，而是企图通过这种活动进行投资营利等。 #p#副标题#e# [法律提示]《刑法》第176条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年 ...
//www.110.com/ziliao/article-56385.html -了解详情
被兴山县人民法院依法宣告破产。同时查明被告单位及被告人张超向公众非法吸收的存款主要用于流动商品经营和固定资产投资。 上述事实有下列证据证实：1?被告单位宏兴 质证均予认证作为本案定案依据。 本案认为，公诉机关指控被告单位宏兴公司犯非法吸收公众存款罪，鉴于该单位已依法宣告破产，应对其终止审理。被告人张超 ...
//www.110.com/panli/panli_76369.html -了解详情
2000年5月至8月间，二被告人以支付高额利息为诱饵，诱使中华行投资有限公司、国家物资储备局、北京绿世界环保技术有限公司等单位在中国银行北京市分行昌平支行存款 证据基本相符。3、北京五环纺织品工贸公司的借条、收据等大量书证证实：孟召泉非法吸收公众存款的时间、数额、存款人数。北京市第一中级人民法院认为， ...
//www.110.com/panli/panli_50937.html -了解详情
的辩护人提出，本案系单位犯罪，被告人殷某某所借款项均用于公司经营和归还公司债务；被告人殷某某非法吸收公众存款的数额小于借条反映的数额，其在共同犯罪中的作用 某某以个人名义进行的借款无证据证明系用于公司，不应认定为公司借款；被告人赵某某在公司的职务是有限的，没有实际投资，也没有直接实施借款行为，只签过两 ...
//www.110.com/panli/panli_11010737.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务